در میان نوسانات مداوم در بازار ارزهای دیجیتال، این صنعت با یک خبر دیگر ضربه خورد. صرافی برجسته ارزهای دیجیتال، BitMEX به دلیل نقض قانون رازداری بانکی خود را مجرم دانست. [BSA]. این خبر توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد [DOJ] در یک نسخه اخیر بر اساس بیانیه دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک ایالات متحده، BitMEX عمداً از ایجاد، اجرا و حمایت از یک سیاست ضد پولشویی کافی غفلت کرده است.
صرافی ارزهای دیجیتال یک مشتری دقیق برای شناخت شما ایجاد نکرد [KYC] برنامه یا BitMEX بین سپتامبر 2015 و سپتامبر 2020 موفق به انجام این کار نشد. درست در همین زمان، چهار کارگر صرافی توسط وزارت دادگستری متهم به شکستن BSA شدند. DOJ پس از BitMEX تنها نیست. کمیسیون معاملات آتی کالا [CFTC] قبلاً این صرافی را به ارائه خدمات تجارت غیرقانونی مشتقات ارزهای دیجیتال به مشتریان آمریکایی متهم کرده بود.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک گفت،
همانطور که بنیانگذاران و کارمند قدیمی BitMEX در دادگاه فدرال در سال 2022 اعتراف کردند، این شرکت، یکی از پلتفرم های مشتق ارزهای دیجیتال پیشرو در جهان از سال 2015 تا 2020، بدون هیچ گونه برنامه معنی دار ضد پولشویی (AML) در ایالات متحده فعالیت می کرد. مطابق قانون فدرال.»
BitMEX مقصدی برای پولشویی است؟
وزارت دادگستری گفت که BitMEX خود را به عنوان پلتفرمی معرفی کرد که در آن مشتریان خرده‌فروش می‌توانند بدون تأیید نام واقعی تجارت کنند. این مورد تا سپتامبر 2020 وجود داشت و به کاربران اجازه می داد تا در ارزهای رمزنگاری شده به طور ناشناس ثبت نام کرده و بدون نیاز به هیچ گونه اطلاعات شناسایی یا مدارک پشتیبان اقدام کنند. دادستان ها ادعا می کنند که BitMEX به مرکزی برای پولشویی تبدیل شده است. آنها همچنین خاطرنشان کردند که چگونه به دلیل وجود سیستم از تحریم ها دور زده می شود. بیانیه خوانده شد،
«BitMEX خود را به عنوان وسیله‌ای برای طرح‌های پولشویی در مقیاس بزرگ و فرار از تحریم‌ها باز کرد، که تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی محسوب می‌شود. اعتراف به گناه امروز مجدداً نشان می‌دهد که شرکت‌های ارزهای دیجیتال در صورت سوء استفاده از بازار ایالات متحده، باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنند.
همچنین بخوانید: دلیل شکایت مدیر عامل سابق Bitmex از Exchange برای 3.4 میلیون دلار در اینجا است
