صرافی ارز دیجیتال BitMEX به دلیل نقض قوانین بانکی ایالات متحده به پرداخت 100 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. کوین تلگراف. علاوه بر این، این تصمیم به دستور یک قاضی فدرال در منهتن در آخرین تحول در حماسه حقوقی در حال انجام پلتفرم در روز چهارشنبه صادر شد.
BitMEX زمانی یکی از پیشروترین صرافی های ارزهای دیجیتال در این سیاره بود. در جولای سال گذشته، این شرکت به اتهامات جنایی ایالات متحده اعتراف کرد. به‌طور خاص، دادستان‌ها گفتند که آنها اعتراف کردند که «برنامه مبارزه با پولشویی کافی را حفظ نکرده‌اند». وال استریت ژورنال گزارش دهید.
همچنین بخوانید: BitMEX متهم به نقض اسرار بانکی 5 ساله است
BitMEX 100 میلیون دلار جریمه از قاضی فدرال ایالات متحده دریافت می کند
بخش دارایی های دیجیتال در چند سال گذشته بسیار پیشرفت کرده است. در سال 2024، صنعت از اولین موج ETF های مبتنی بر رمزنگاری در تاریخ ایالات متحده استقبال کرد. علاوه بر این، موسسات مالی برجسته مانند بلک راک جزء اصلی بخش در حال توسعه شد.
با این حال، این صنعت همچنان با مشکلات حقوقی مداوم از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال گذشته کنار می‌آید. یکی از برجسته ترین موقعیت ها روز چهارشنبه یک به روز رسانی مهم دریافت کرد. در واقع، پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال BitMEX به دلیل نقض قوانین بانکی ایالات متحده به پرداخت 100 میلیون دلار جریمه محکوم شده است.
همچنین بخوانید: آرتور هیز، مدیرعامل BitMEX، کاردانو را در X مورد انتقاد قرار داد و هاسکینسون را وادار به واکنش کرد.
این پلتفرم در سال 2021 با اقدامات قانونی روبرو شد. سپس، صرافی با رگولاتورهای ایالات متحده از طریق پرداخت 100 میلیون دلاری تسویه حساب کرد. فقط یک سال بعد، سه نفر از بنیانگذاران BitMEX به اتهامات آمریکا اعتراف کرد و هر کدام 10 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.
سال گذشته، صرافی بار دیگر به اتهام اخیر خود اعتراف کرد و آخرین تحولات حقوقی را «اخبار قدیمی» نامید. این پلتفرم اظهار داشت که این همان اتهامی است که در سال 2020 وارد شد، در حالی که خاطرنشان کرد که آنها “هزینه BSA را پذیرفته اند”. طبق گفته دادگاه های ایالات متحده، جدیدترین مجازات قانونی نشان می دهد که هنوز بهای فعالیت غیرقانونی خود را پرداخت نکرده است.
