از زمانی که این پلتفرم برنامه‌های خود را برای پایان دادن به فعالیت‌های ایالات متحده اعلام کرد، بازوهای صرافی ارز دیجیتال Bittrex ایالات متحده و مالت، 425 میلیون دلار برداشت را پردازش کرده‌اند.
روز چهارشنبه، Susheel Kirpalani وکیل Bittrex گزارش داد گفت یک دادگاه ورشکستگی دلاور مبنی بر اینکه این شرکت در هیچ رفتار منفی که علیه سایر نهادها در فضای رمزنگاری ادعا شده است، انجام نداده است.
کرپالانی گفت: «Bittrex هیچ یک از سپرده‌های مشتریان خود را فرض نکرد، وام نداد، یا در معرض خطر قرار نداد.
در نتیجه، در ایجاد درآمد نیز مشکل دارد، به ویژه اگر محیط نظارتی که در آن فعالیت می‌کند، توانایی اجازه داد و ستد را محدود کند یا زیر سوال ببرد.»
کرپالانی همچنین تاکید کرد که صرافی متعهد است تمام تلاش خود را برای دستیابی به مشتریانی که ممکن است تاریک شده اند انجام دهد و خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از دارایی های املاک بی ادعا شده است.
بازوی ایالات متحده Bittrex دارای 50 میلیون دلار پول نقد مشتری و 250 میلیون دلار رمزنگاری مشتری است، در حالی که نهاد مالتی آن که همچنین اعلام ورشکستگی کرده است، دارای 120 میلیون دلار پول نقد و رمزنگاری مشتری است.
این شرکت و شرکت های وابسته به آن در مجموع 1.5 میلیون کاربر فعال دارند که 600000 نفر از آنها در ایالات متحده هستند.
دارایی‌های تحت مدیریت Bittrex در سال 2018 با 2.7 میلیارد دلار به اوج خود رسید، قبل از اینکه تا سال 2023 به حدود 566 میلیون دلار کاهش یابد که کاهشی نزدیک به 80 درصد است.
این سقوط ممکن است منعکس کننده چالش های گسترده تری باشد که این شرکت با چالش های نظارتی و نوسانات بازار دست به گریبان بوده است.
سال گذشته، مبادله بود جریمه شد 53 میلیون دلار توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری به دلیل ناتوانی در جلوگیری از استفاده مشتریان در ایران، کوبا و سایر کشورهای تحریم شده از پلت فرم آن.
این صرافی همچنین در نیویورک تحت بررسی های نظارتی قرار گرفته است، جایی که رگولاتورها به دلیل نگرانی در مورد توانایی آن در شناسایی پولشویی و پیروی از تحریم ها، به این پلت فرم دستور توقف فعالیت در این ایالت را دادند.
با این حال، با وجود مبارزاتش، Bittrex کارنامه نسبتاً تمیزی داشته است و از دخالت در رسوایی هایی که همتایان خود را رنج می دهد اجتناب کرده است.
Bittrex ایالات متحده برای ورشکستگی پس از شکایت SEC
در اوایل این هفته، Bittrex US اعلام ورشکستگی کرد در دادگاه فدرال در دلاور
این اقدام کمتر از یک ماه پس از آن صورت گرفت که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، پلتفرم کریپتو را به راه اندازی یک بورس اوراق بهادار ثبت نشده متهم کرد.
صرافی خاطرنشان کرد که تشکیل پرونده ورشکستگی تأثیری بر Bittrex Global که به مشتریان خارج از ایالات متحده خدمات می دهد، نخواهد داشت. صرافی برای مشتریان خارج از ایالات متحده “به طور معمول” به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
در اوایل آوریل، Bittrex اعلام کرد که در حال تعطیل کردن عملیات ایالات متحده به دلیل یک محیط نظارتی نامشخص است و از مشتریان خواسته است دارایی های خود را خارج کنند.
ریچی لای، یکی از بنیانگذاران Bittrex در آن زمان گفت: «تداوم فعالیت در محیط نظارتی و اقتصادی فعلی ایالات متحده برای ما از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
