CFTC از سه مشتری VIP بایننس نام می برد که احتمالاً با آنها متفاوت رفتار می شود

غول ارزهای دیجیتال بایننس به عنوان کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) خود را در آب داغ می بیند. متهم می کند این شیوه‌های انطباق “شورانه” است.

در میان این مناقشه، سه شرکت تجاری بزرگ – جین استریت گروپ، تاور ریسرچ کپیتال و رادیکس تریدینگ – شناخته شده است به عنوان مشتریان VIP صرافی جنگ زده. این افشاگری موج‌هایی را در سراسر صنعت ایجاد کرده است و نگرانی‌هایی را در مورد پایبندی به مقررات ایجاد کرده است.

گشودن درمان VIP

CFTC طرح دعوی در دادگاه، که در ماه مارس ثبت شد، به الگوی رفتار ترجیحی ارائه شده به مشتریان VIP بایننس، از جمله کاهش هزینه تراکنش و تسریع در اجرای معاملات اشاره می کند.

طبق گزارش‌ها، در ازای این مزایا، شرکت‌ها نقدینگی را به بورس عرضه کردند و درآمد حاصل از کارمزد معاملات را ایجاد کردند.

علاوه بر این، بایننس متهم است که به این مشتریان اخطار قبلی در مورد تحقیقات اجرای قانون برای هدف قرار دادن حساب های آنها ارائه می دهد.

مشکلات مربوط به پروتکل های انطباق

موضوع اصلی ادعاهای CFTC این است که بایننس عمداً شرکت های تجاری مستقر در ایالات متحده را قادر می سازد تا الزامات ضروری مطابقت با شناخت مشتری (KYC) را دور بزنند.

ظاهراً صرافی به Radix دستور داده است که از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به پلتفرم خود استفاده کند و به شرکت اجازه دهد تا از بررسی های انطباق طفره رود. علیرغم ادعاهای CFTC، شرکت‌های تجاری دخیل می‌گویند که مرتکب تخلف نشده‌اند.

بنجامین بلندر، یکی از بنیانگذاران Radix، بیان کرده است که شرکت او معتقد است در حین تجارت از طریق نهادهای فراساحلی در Binance، در محدوده های قانونی فعالیت می کند و رادیکس به طور کامل با CFTC همکاری می کند.

مشکلات در انتظار بایننس

از آنجایی که بایننس با شکایت CFTC مبارزه می کند، تسلط آن بر بازار با تهدیدهای بالقوه ای مواجه است. این مخمصه فرصت هایی را برای بازیگران نوظهور و گسترش بازار برای رقبای موجود ایجاد کرده است.

مبادلات مانند کوین بیس، جوزاو دیگران به دنبال گسترش به مشتقات رمزنگاری هستند و تقاضا برای پلتفرم های جایگزین را در میان عدم قطعیت بایننس پیش بینی می کنند.

توسعه پلت‌فرم‌های مشتقات قابل اعتماد فراساحلی می‌تواند ورود مصرف‌کنندگان بکر آمریکایی را به محض آشکار شدن شفافیت مقررات تسریع کند و به بازیگران جدید اجازه دهد از لحظه استفاده کنند.

در این میان، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) مجوز معاملات مشتقه بایننس را لغو کرد و صرافی را مجبور کرد تا تمام موقعیت های مشتقه خود را تا 21 آوریل نقد کند.

با نامطمئن بودن آینده بایننس، صنعت بر سر دوراهی قرار گرفته است و ممکن است با شروع جنگ حقوقی، توازن قدرت در صرافی‌های ارزهای دیجیتال تغییر کند.

اکنون مهم‌تر از همیشه برای همه طرف‌های درگیر این است که شفافیت و انطباق را در اولویت قرار دهند تا از رشد و ثبات مداوم بازار کریپتو در مواجهه با نظارت‌های نظارتی فزاینده اطمینان حاصل کنند.