CFTC ایالات متحده از Binance شکایت کرد، قرارداد بازار ارزهای دیجیتال، رئیس سابق FTX با اتهامات جدیدی روبرو شد

در این هفته، مانند روندی که وجود داشت، تنظیم کننده ها در ایالات متحده سرعت خود را کاهش ندادند. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به طور رسمی اتهاماتی علیه بایننس به اتهام نقض قانون بورس کالا مطرح کرد. علیرغم انقباض بازارها، سودهای ثبت شده در هفته قبل دست نخورده باقی ماند. در همین حال، افشاگری های جدیدی در مورد پرونده FTX در حال انجام ظاهر شد.

سیل اقدامات نظارتی

روند جهانی تقویت نظارت نظارتی بر ارزهای دیجیتال در حال افزایش است. هدف نهادهای نظارتی مالی در سراسر جهان ارائه راهنمایی روشن به صنعت نوپا و حمایت از سرمایه گذاران است. در حالی که ایالات متحده در خط مقدم بوده است، سایر کشورها نیز در حال اجرای اقدامات جدید هستند.

دولت هنگ کنگ، به ویژه، فعالانه به دنبال اصلاح چارچوب نظارتی خود در مورد ارزهای رمزنگاری شده در تلاشی جامع برای ایجاد این شهر به عنوان یک مرکز رمزنگاری پیشرو در آسیا است.

در 30 مارس، گزارش ها فاش کرد که کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ در حال آماده شدن برای اعطای مجوزهای عملیاتی به هشت شرکت web3 تا پایان سال است، زیرا تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌های متمرکز بر ارزهای دیجیتال علاقه خود را برای حضور در منطقه ابراز می‌کنند. از جمله آنها OKX است که همچنین اعلام کرد ایجاد یک دفتر در هنگ کنگ با برنامه های بیشتر برای درخواست مجوز ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP).

در حالی که هنگ کنگ به طور فعال فضای مطلوبی را برای کسب و کارها و سرمایه گذاران مرتبط با ارزهای دیجیتال ترویج می کند، کشورهای دیگری مانند دانمارک کنترل خود را محکم تر می کنند. این هفته، دادگاه عالی دانمارک سفارش داده شده که بازده یا عایدی سرمایه حاصل از سرمایه گذاری ها و فعالیت های استخراج بیت کوین مشمول مالیات است.

علاوه بر این، اخیرا گزارش گفت که در طول انجمن گروه هفت (G7)، کشورهای عضو می‌خواهند قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای رمزارزها پس از انفجار اخیر پلتفرم‌های CeFi از جمله FTX اتخاذ کنند.

رهبران صنعت تلاش های نظارتی ایالات متحده را محکوم می کنند

در همین حال، کمپین ایالات متحده علیه صنعت کریپتو محلی ادامه دارد. این هفته شاهد اقدامات اجرایی جدید و، همانطور که انتظار می‌رفت، واکنش‌های مخالف طرفداران کریپتو بود. ارقام صنعت شکایت دارند که به نظر می رسد ایالات متحده بیش از ارائه رهنمودهای نظارتی شفاف بر روی اجرا تمرکز دارد.

در 29 مارس، کوین بیس هشدار داد این کشور در معرض خطر از دست دادن 1 میلیون شغل توسعه دهنده وب 3 در هفت سال آینده به دلیل ابهامات نظارتی و افزایش فعالیت های اجرایی است.

تخمین زده می شود که این کشور سالانه تقریباً 2٪ از مشاغل توسعه دهنده وب 3 را از دست می دهد. در 31 مارس، ساعاتی پس از گزارش Coinbase، Bittrex، یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور، اعلام کرد گفت از 30 آوریل فعالیت خود را در این کشور به دلیل محیط نظارتی نامطلوب متوقف خواهد کرد.

در بحبوحه سرکوب صنعت کریپتو، گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، گفت که آژانس این اختیار را دارد که طبق صلاحدید خود یک دارایی دیجیتال را به عنوان یک اوراق بهادار طبقه بندی کند، در نتیجه از نیاز به قوانین استاندارد در مورد آن جلوگیری می کند. موضوع. برد گارلینگ هاوس، مدیرعامل ریپل پاسخ داد با تأکید بر خطرات بالقوه چنین رویکردی.

علیرغم اقدامات شدید اجرایی اخیر، الیزابت وارن، سناتور ایالات متحده، تسلیم نشد و موضع سخت خود را حفظ کرد و بر قوانین حتی سختگیرانه تر ارزهای دیجیتال پافشاری کرد. وارن، که به‌خاطر معرفی قوانینی که بسیاری در جامعه رمزنگاری آن را واپس‌گرا می‌دانند، شناخته شده است. تکرار کرد موضع او در مورد نیاز به اقدامات نظارتی سختگیرانه یا حتی حذف احتمالی صنعت.

در همین حال، مقامات ایالات متحده ملحق شد کره جنوبی در درخواست استرداد Do Kwon، یکی از بنیانگذاران Terraform Labs، که اخیرا توسط پلیس مونته نگرو دستگیر شد. مقامات آمریکایی و کره جنوبی می خواهند کوون را به کشورهای متبوع خود بیاورند تا به خاطر جنایات ارتکابی با عدالت روبرو شوند.

CFTC ایالات متحده از Binance شکایت کرد

این هفته، سرکوب نظارتی ایالات متحده با بایننس، بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم معاملات روزانه مواجه شد. کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) تسطیح کرد اتهامات وارده به بورس در 27 مارس به دلیل نقض قانون بورس کالا.

پرونده CFTC علیه بایننس بر اساس این استدلال است که ارزهای دیجیتال مانند اتریوم (ETH)، لایت کوین (LTCو بیت کوین (بیت کوین) کالاهایی هستند که در حوزه نظارتی آن قرار دارند. طبق گزارش CFTC، بایننس با عدم ثبت نام به عنوان تاجر کمیسیون آتی (FCM) و عدم رعایت مقررات لازم هنگام ارائه قراردادهای آتی، قانون بورس کالا را نقض کرده است.

مدیر عامل بایننس Changpeng “CZ” Zhao به سرعت خطاب ادعاهای آژانس، بیان می کند که این ادعاها فاقد استحقاق است و با شواهد واقعی پشتیبانی نمی شود. ژائو بر تعهد تزلزل ناپذیر بایننس به رعایت الزامات نظارتی تاکید کرد. او همچنین بر حمایت فعال این شرکت از مقامات ایالات متحده در تلاش های آنها برای مبارزه با جرایم مرتبط با رمزنگاری تاکید کرد.

را فایننشال تایمز همچنین ادعا می کند بایننس سال‌ها حضور عملیاتی خود در چین را با پنهان‌کردن عمدی حقایق مربوط به پیوندهایش با این کشور پنهان کرده است. این بر اساس اطلاعات حاصل از چت گروهی لو رفته بین Changpeng Zhao مدیرعامل بایننس و سایر مدیران اجرایی و اسناد دیگر ساخته شده است.

علاوه بر این، یک شخصیت رمزنگاری معروف و در عین حال با نام مستعار، که سال گذشته به دلیل افشاگری در جریان رسوایی Terra به رسمیت شناخته شد، این هفته در توییتر موضوعی را منتشر کرد که در آن موارد متعددی از معاملات داخلی که از لیست توکن‌های بایننس استفاده می‌کردند، کشف کرد. که در پاسخژائو فاش کرد که بایننس اقداماتی را علیه این فرد انجام داده و 2 میلیون دلار مرتبط با آدرس مربوطه را مسدود کرده است.

علیرغم تلاش های مدیرعامل برای مقابله با ترس، عدم اطمینان و شک فزاینده (FUD) پیرامون بورس، طبق گفته های این هفته، جریان های خروجی قابل توجهی در این هفته وجود داشت. داده ها از CryptoQuant. در 24 ساعت منتهی به 30 مارس، 4505 بیت کوین و 76146 اتریوم خارج شدند.

عملکرد بازار کریپتو

با توجه به موقعیت تاثیرگذار بایننس در حوزه ارزهای دیجیتال، شکایت CFTC باعث کاهش احساسات شد. محرک فروش، به خصوص سکه اکوسیستم بایننس، BNB.

قابل ذکر است که بیت کوین به زیر 28000 دلار سقوط کرد و با 3.2 درصد کاهش به 27133 دلار در 28 مارس رسید. ETH نیز منقبض شد اگرچه این افت در همان بازه زمانی چندان محسوس نبود.

در همین حال، XRP، ارز اصلی XRPL، بهتر عمل کرد بازارها، افزایش های عمده بالای 0.40 دلار را ثبت کردند. تحلیلگران این عملکرد خیره‌کننده را به چشم‌انداز مثبت پیرامون اختلاف حقوقی جاری بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار وابسته می‌دانند.

با این حال، کاهش کلی بازار کوتاه مدت بود. بیشتر ارزهای دیجیتال تحت فشار فروش قرار گرفتند و بهبود یافتند. به‌ویژه بیت‌کوین، سودهای دلگرم‌کننده‌ای را ثبت کرد و در 30 مارس به بالای 29000 دلار رسید.

داده های CryptoQuant موازی نشان داد نهنگ‌ها شروع به انباشتگی کرده‌اند، زیرا سرمایه‌گذاران انتظار داشتند روند صعودی اولیه در بخش بهتر سه ماهه اول 2023 ادامه یابد. به گفته SingleQuant، نویسنده تایید شده CryptoQuant، هجوم گاوها می تواند قیمت ها را در میان مدت حمایت کند.

به طور کلی، بازار کریپتو پایدار است و صعودی باقی می ماند. با وجود اخباری مبنی بر اینکه دولت ایالات متحده قصد دارد 41000 بیت کوین اضافی مرتبط با جاده ابریشم را به حراج بگذارد، به نظر می رسد که کریپتو و بیت کوین ثابت هستند. جاستین سان، بنیانگذار ترون، پیشنهاد خرید تمام 41000 بیت کوین با 10 درصد تخفیف را برای کاهش تأثیر احتمالی بازار فروش در مقیاس بزرگ ارائه کرد.

هنگام نوشتن، ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال از 1.167 تریلیون دلار در ابتدای هفته 1.11 درصد افزایش یافت و در حال حاضر به 1.18 تریلیون دلار رسیده است. این نشان می‌دهد که ارزش بازار جهانی کریپتو از ابتدای هفته 13 میلیارد دلار به ارزش خود اضافه کرده است. به ویژه بیت کوین با 28271 دلار معامله می شود که نسبت به 27928 دلار 1.23 درصد افزایش یافته است.

رئیس سابق FTX، سام بنکمن-فرید، متهم به رشوه دادن

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر عامل سابق FTX، پذیرفته شده شرایط جدید وثیقه که دسترسی او به فناوری را محدود می کند. در همین راستا، به بانکمن-فرید یک تلفن همراه جدید داده می شود که تنها می تواند به تماس های صوتی و پیامک بدون دسترسی به اینترنت دسترسی داشته باشد.

سام بنکمن-فرید نیز به عنوان دادستان فدرال با اتهامات جدیدی روبرو شد ادعا شده است او به حداقل یک مقام دولتی چین پیشنهاد رشوه تا سقف 40 میلیون دلار داده است. رشوه ادعایی با هدف لغو توقیف حساب‌های متعلق به Alameda Research بود که مقامات چینی آن‌ها را مسدود کرده بودند.

علاوه بر این، در 29 مارس، گزارش ها ادعا کرد که سام بنکمن-فرید برای نمایندگی حقوقی خود با بودجه آلامدا ریسرچ تامین مالی کرده است. بر اساس این گزارش، بانکمن-فرید چندین میلیون دلار از خزانه آلامدا ریسرچ به پدرش کمک کرده بود تا هزینه های قانونی او را تامین کند.

در طول هفته، بدهکاران FTX به روز رسانی مطلوبی را به عنوان OKX دریافت کردند آشکار کرد قصد آزادسازی دارایی های مسدود شده به ارزش 157 میلیون دلار مرتبط با FTX و Alameda Research. OKX فاش کرد که وجوه را به بدهکاران FTX که همچنان به تلاش برای دریافت وجوه ادامه داده اند، می دهد.

در همین حال، FTX EU، شرکت تابعه اروپایی FTX، راه اندازی شد یک وب سایت جدید که مشتریان اروپایی خود را قادر می سازد تا به راحتی موجودی فیات خود را برداشت کنند. با این حال، وب سایت به برداشت های فیات پرداخته و خدمات دیگری ارائه نمی دهد.