کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) کورنلیوس یوهانس استاینبرگ از استلنبوش، کیپ غربی، آفریقای جنوبی را به پرداخت 3.4 میلیارد دلار به عنوان بازپرداخت و جریمه پولی مدنی دستور داده است. او یک طرح کریپتو پونزی را سازماندهی کرد که قربانیان را در ایالات متحده و سایر مناطق فریب می داد.
در آنچه که به عنوان بزرگترین جریمه پولی مدنی در هر بیت کوین توصیف شده است (بیت کوینپرونده مربوط به CFTC از زمان ایجاد آن توسط کنگره در سال 1974، آژانس سازمان دهندگان یک طرح پونزی مبتنی بر BTC را موظف کرده است که بیش از 3 میلیارد دلار بپردازند.
بر اساس بیانیه 27 آوریل توسط CFTC، قاضی لی یکل از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه غربی تگزاس، حکمی را به عنوان محکومیت نکول و حکم دائمی علیه کورنلیوس یوهانس استاینبرگ، یک فراری آفریقای جنوبی و مدیر عامل شرکت منحله صادر کرده است. Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
دستور CFTC نشان می‌دهد که استینبرگ و تیمش یک طرح بازاریابی چندسطحی کلاهبرداری بین‌المللی را سازماندهی کردند که از ساکنان ایالات متحده و اعضای عمومی برای مشارکت در برنامه تجارت کریپتوهای جعلی این شرکت، بیت کوین را درخواست می‌کرد.
CFTC خاطرنشان می کند که از طریق برنامه تجارت تقلبی بیت کوین، Steynbrg و MTI آخرین 29421 BTC به ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار تا مارس 2021 از 23000 قربانی در ایالات متحده و بیشتر از سرمایه گذاران در سراسر جهان دریافت کردند.
اکنون، CFTC دارد سفارش داده شده Steynberg، در حال حاضر در برزیل در بازداشت است اینترپل حکم بازداشت، پرداخت 1,733,838,372 دلار به عنوان غرامت به قربانیان کلاهبرداری شده و 1,733,838,372 دلار جریمه پولی مدنی.
استاینبرگ همچنین از معامله در هر بازاری که توسط CFTC تنظیم شده است، انجام رفتاری که ناقض قانون بورس کالا (CEA) است، یا حتی ثبت نام در آژانس در آینده منع شده است.
