برادر یکی از کارمندان سابق کوین بیس موافقت کرده است که برای نقشش در یک طرح معاملاتی خودی، نزدیک به 470 هزار دلار به صرافی ارز دیجیتال بپردازد.
طبق یک دادگاه منطقه ای نیویورک تشکیل پرونده نیکیل واهی – برادر مدیر محصول سابق کوین‌بیس، ایشان وحی – که در 6 آوریل امضا شد و در 10 آوریل علنی شد، ملزم به پرداخت غرامت در حین گذراندن دوران محکومیت خود در زندان خواهد بود که گمان می‌رود اولین پرونده تجارت داخلی مربوط به کریپتو باشد.
این مبلغ باید به طور کامل ظرف 20 سال پس از آزادی نیکیل از زندان پرداخت شود و نشان دهنده مبلغی است که Coinbase برای خدمات حقوقی مربوط به تحقیقات وزارت دادگستری هزینه کرده است.
در سپتامبر 2022 نیکیل اعتراف به گناه کرد به شروع معاملات بر اساس اطلاعات محرمانه ای که از برادرش به دست آورده و در حال حاضر است گذراندن 10 ماه زندان به اتهام توطئه کلاهبرداری سیمی پس از محکومیت در 10 ژانویه.
2/ در نتیجه تحقیقات ما 3 مظنون را شناسایی و این اطلاعات را در اختیار نیروی انتظامی قرار دادیم. یک نفر کارمند کوین بیس بود که ما او را خاتمه دادیم. امروز، وزارت دادگستری این کارمند سابق و دو فرد دیگر را به جرم این رفتار توهین آمیز متهم کرده است.
– برایان آرمسترانگ (@brian_armstrong) 21 جولای 2022
به دلیل موقعیتش در کوین‌بیس، دادستان‌ها ادعا کردند که ایشان می‌دانست صرافی چه زمانی ارزهای دیجیتال جدید را فهرست می‌کند و قبل از اعلام عمومی فهرست دارایی‌ها، به برادرش نیکیل و یکی از همکارانشان، سامیر رامانی، اطلاع داد.
قیمت ارزهای رمزنگاری شده فهرست شده به طور کلی پس از عرضه آنها در فهرست افزایش یافت و طبق گفته دادستان ها، نیکیل 892500 دلار سود داشت. نیکیل به عنوان بخشی از محکومیت خود، موظف شد این وجوه را در اختیار دولت ایالات متحده قرار دهد.
مربوط: رئیس صرافی Coinbase می رود و قصد دارد پروژه جدید رمزنگاری را آغاز کند: گزارش
در یک پرونده مدنی جداگانه، کوین بیس پس از شکایت این سه نفر توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به دلیل نقض مقررات ضد کلاهبرداری قوانین اوراق بهادار ایالات متحده، از برادران و رامانی دفاع کرد.
در 13 مارس، کوین‌بیس در یک گزارش کوتاه گفت که رفتار متهمان را محکوم می‌کند، اما از طرحی برای رد این پرونده حمایت می‌کند زیرا استدلال می‌کند که SEC صلاحیتی برای طرح دعوی با توجه به توکن‌های مورد نظر ندارد. آزمون هاوی را قبول نکنید – یک دکترین حقوقی ایالات متحده که ارزیابی می کند که آیا یک دارایی یک اوراق بهادار است یا خیر.
هفته گذشته در مورد تلاش بیهوده Coinbase برای ثبت نام در SEC به کنگره شهادت دادم تا بتوانیم ارائه اوراق بهادار دارایی دیجیتال را آغاز کنیم. امروز ما خلاصه‌ای از دوستان را در SEC v. Wahi ارسال کردیم که توضیح می‌دهد چرا این لباس اشتباه فقط اوضاع را بدتر می‌کند. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14 مارس 2023
SEC در پرونده ای در 3 آوریل خاطرنشان کرد که به “توافق اصولی” با ایشان رسیده است. رفع ادعاهای SEC و همچنین در «بحث حسن نیت» با نیکیل بود.
هادلرز دایجست، 2 تا 8 آوریل: کاغذ سفید BTC در macOS پنهان شد، بایننس مجوز AUS و اخبار DOGE را از دست داد
