تنها پنج روز پس از بایننس و مدیرعامل آن Changpeng ‘CZ’ Zhao توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) مورد شکایت قرار گرفت. به اتهام تخلفات تجاری، یک دادخواست 1 میلیارد دلاری جدید علیه صرافی کریپتو، CZ و سه اینفلوئنسر کریپتو به دلیل ترویج اوراق بهادار ثبت نشده ثبت شد.
در 31 مارس، مؤسسه حقوقی Moscowitz و Boies Schiller Flexner شکایتی به ارزش 1 میلیارد دلار را در منطقه جنوبی فلوریدا با ادعای دخالت بایننس در تجارت اوراق بهادار ثبت نشده و پرداخت اینفلوئنسرها برای تبلیغ غیرقانونی چنین خدماتی تنظیم کردند. با توجه به فورچون. در این پرونده ضمن توضیح اتهامات آمده است:
این یک نمونه کلاسیک از یک صرافی متمرکز است که فروش یک اوراق بهادار ثبت نشده را تبلیغ می کند.
در شکایت قبلی علیه وویجر، این شرکت حقوقی ادعا کرد که تأثیرگذارانی که “اوراق بهادار ثبت نشده” را تبلیغ می کنند، مسئول ضررهای مشتریان هستند. بر اساس ادعاهای مشابه، بایننس و اینفلوئنسرها – ستاره NBA Miami Heat، جیمی باتلر و یوتیوبرها، گراهام استفان و بن آرمسترانگ (BitBoy Crypto) – با پرداخت یک میلیارد دلار برای خسارات وارده به سرمایه گذاران به چالش کشیده می شوند.
این دادخواست افزود: «ما بیش از یک سال است که در حال بررسی همین مسائل امنیتی ثبت نشده علیه Binance هستیم. مروجین و مبادلاتی که مبادلات چنین دارایی‌هایی را تسهیل می‌کنند، در قبال زیان مشتری «مسئول خواهند بود». علاوه بر این، دعوا ادعا می کند که سرمایه گذاران هیچ تعهدی برای اثبات اینکه تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفته اند ندارند.
در حالی که سه شهروند آمریکایی این پرونده را مطرح کردند، این شکایت ادعا می کند که “میلیون ها” نفر می توانند واجد شرایط دریافت خسارت باشند. این شرکت حقوقی همچنین قصد دارد در پرونده‌های آتی از اینفلوئنسرهای Binance بیشتری استفاده کند.
CZ و دیگر مدیران ارشد Binance بوده اند پنهان کردن روابط صرافی رمزارز با چینگزارش فایننشال تایمز ادعا می کند.
بنا بر گزارش ها، ژائو در نوامبر 2017 در یک گروه پیام شرکت گفته بود: «ما دیگر آدرس دفتر خود را منتشر نمی کنیم… مردم در چین می توانند مستقیماً بگویند که دفتر ما در چین نیست.
با این حال، بایننس در صحبت با کوین تلگراف تأیید کرد که این شرکت “در چین فعالیت نمی کند و ما هیچ فناوری، از جمله سرورها یا داده ها، مستقر در چین” نداریم، و افزود:
“در حالی که ما یک مرکز تماس خدمات مشتری مستقر در چین برای خدمات رسانی به سخنرانان ماندارین جهانی داشتیم، به آن دسته از کارمندانی که مایل بودند در شرکت بمانند، از سال 2021 کمک به جابجایی آنها ارائه شد.”
به گفته بایننس، 8000 کارمند تمام وقت آن در سراسر اروپا، قاره آمریکا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا و اقیانوسیه زندگی می کنند.
مجله: سازمان های اجرایی ایالات متحده در حال افزایش داغ جرایم مرتبط با رمزنگاری هستند
