گروه ویژه اقدام مالی یا FATF گزارش داد که نمایندگان آن بر سر یک برنامه اقدام «برای اجرای به موقع جهانی» استانداردهای جهانی در مورد ارزهای دیجیتال به توافق رسیده اند.
در نشریه 24 فوریه FATF گفت مجمع عمومی ناظر مالی – متشکل از نمایندگان بیش از 200 حوزه قضایی – در پاریس گرد هم آمدند و در مورد نقشه راه با هدف تقویت “اجرای استانداردهای FATF در دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی” به اجماع رسیدند. طبق گفته کارگروه، در سال 2024 گزارشی در مورد چگونگی پیشرفت اعضای FATF در اجرای استانداردهای رمزنگاری که شامل تنظیم و نظارت بر VASP ها می شود، ارائه خواهد کرد.
در این گزارش آمده است: “فقدان مقررات دارایی های مجازی در بسیاری از کشورها فرصت هایی را ایجاد می کند که جنایتکاران و تامین کنندگان مالی تروریسم از آنها سوء استفاده می کنند.” از آنجایی که FATF توصیه 15 خود را در اکتبر 2018 برای رسیدگی به دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی تقویت کرد، بسیاری از کشورها در اجرای این الزامات تجدید نظر شده، از جمله «قاعده سفر» که مستلزم کسب، نگهداری و انتقال اطلاعات مبتکر و ذینفع مربوط به معاملات دارایی های مجازی.”
جلسه عمومی FATF به پایان رسید. نمایندگان دولت ها از سرتاسر جهان در مورد طیف وسیعی از مسائل مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگو کردند.
نتایج جلسه عمومی را اینجا ببینید➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#پول را دنبال کنید pic.twitter.com/Ja0tLFrca5— FATF (@FATFNews) 24 فوریه 2023
بخشی از «قاعده سفر» FATF شامل توصیه‌هایی است مبنی بر اینکه VASPها، مؤسسات مالی و نهادهای تحت نظارت در حوزه‌های قضایی عضو، اطلاعاتی را درباره مبتکران و ذینفعان برخی از تراکنش‌های ارز مجازی به دست آورند. از آوریل 2022، ناظر مالی گزارش داد که بسیاری از کشورها با استانداردهای آن در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با پولشویی (AML) مطابقت نداشتند.
مربوط: AML و KYC: یک کاتالیزور برای پذیرش جریان اصلی رمزنگاری
ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور ظاهراً جزو این کشورها بوده اند بیشتر مایل به اجرای مقررات هستند مطابق با قانون سفر برخی از کشورها از جمله ایران و کره شمالی گزارش شده است در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت برای نظارت بر فعالیت های مالی مشکوک
