اداره تحقیقات فدرال (FBI) دو توکن غیرقابل تعویض (NFT) به ارزش بیش از 100000 دلار و 86.5 اتر (86.5) را کشف و ضبط کرد.ETH) از یک کلاهبردار فیشینگ گزارش شده.
کلاهبردار ادعایی مورد بحث، چیس سنکال – معروف به ترسناک (HZ) آنلاین – در ابتدا از طریق تحقیقات طولانی توسط تحقیقات فاش شد. کارگاه مستقل بلاک چین ZachXBT ارسال شده در سپتامبر
در اطلاعیه رسمی FBI ارسال شده در 3 فوریه، آن را تشریح کرد که دارایی Seneca – که همچنین شامل Audemars Piguet (AP) Royal Oak Watch به ارزش 41000 دلار بود – “به دلیل نقض قوانین فدرال برای مصادره فدرال مصادره شد.”
اخطار FBI جزییات زیادی درباره این مصیبت ذکر نکرده است، به جز اینکه تمام اموال در 24 اکتبر مصادره شده است. زمان تشنج
86.5 ETH در زمان ضبط 116433 دلار ارزش داشت، اما اکنون ارزش 144000 دلار در زمان نوشتن.
مشخص نیست که در این مرحله دامنه کامل اقدامات قانونی علیه سنکال چیست. با این حال، با توجه به بولتن اجرای قانون FBI، مصادره فدرال یک ابزار اجرای قانون است که را قادر می سازد دولت «بدون غرامت برای فرد» مالکیت اموال مربوط به جرم را حذف کند.
اف‌بی‌آی می‌گوید: «این ممکن است در یک آیین دادرسی مدنی، مانند شکایت علیه کالا یا پس از محکومیت یک فرد در یک محاکمه جنایی رخ دهد».
در حالی که FBI به ZachXBT یک کلاه رسمی ارائه نکرده است، کاراگاه زنجیره ای از طریق توییتر در 3 فوریه خاطرنشان کرد که توقیف اموال “در نتیجه” تحقیقات او رخ داده است.
2/ HZ مسئول استفاده از پنل توییتر برای کنترل حساب‌های مشابه بود @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub و همچنین حملات سرور Discord @AnataNFT @لاکوست
موضوعی که همه چیز را شروع کرده است در زیر پیوست کردم. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
— ZachXBT (@zachxbt) 3 فوریه 2023
ZachXBT نوشت: “من مشتاقانه منتظرم که در آینده شاهد سرنوشت مشابهی برای کلاهبرداران فیشینگ بیشتر برای آسیب رساندن به افراد زیادی در این فضا باشم.”
با توقیف یک Bored Ape NFT، افراد جامعه به شوخی گفتند که FBI عکس پروفایل خود را به Ape #9658 تغییر خواهد داد.
نکته قابل توجه، ساعت پر زرق و برق AP یکی از شناسه‌های کلیدی بود که به ZachXBT کمک کرد هویت Senecal و فعالیت‌های زنجیره‌ای Senecal را در طول تحقیقات آشکار کند.
در یک پست متوسط از 2 سپتامبر، ZachXBT توضیح داد که پس از دیدن Horroz (HZ) که در مورد ساعت جدید خود در رسانه های اجتماعی لاف می زند، از “درباره چند دوست مشترک که ساعت می فروشند” سوال کرد و در نهایت موفق شد با شخصی که آن ساعت AP خاص را به Senecal فروخته است تماس بگیرد.
متأسفانه برای Senecal، گفته شد که پرداخت در بلاک چین از طریق استفاده از USD Coin (USDC) انجام شده است.
آدرسی که HZ برای پرداخت 47.5 هزار دلار به فروشنده ساعت استفاده می‌کرد، مستقیماً توسط چندین آدرس مورد استفاده برای کلاهبرداری از افراد با حساب‌های توییتر هک شده مانند @deekaymotion، @Zeneca_33، @ezu_xyz، تامین شد. [and] @JRNYclub،” ZachXBT نوشت.
این اولین بار نیست که تحقیقات ZachXBT نقش کلیدی در کمک به مقامات دولتی ایفا می کند. در ماه اکتبر، واحد ملی سایبری فرانسه به کار ZachXBT در کمک به دستگیری و محاکمه گروهی از کلاهبرداران ادعایی به ظن دزدی 2.5 میلیون دلاری NFT از طریق کلاهبرداری های فیشینگ اشاره کرد.
