طبق گزارش ها، خانه رایان سلامه، یکی از مدیران سابق FTX، توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) مورد تفتیش قرار گرفته است، زیرا بررسی های بیشتر بر عهده مدیر اجرایی به دلیل نقش مشاور نزدیک او با سام بنکمن-فرید است.
یک 27 آوریل گزارش از نیویورک تایمز، به نقل از افراد مطلع، گفت که دفتر خانه 4 میلیون دلاری سلامه را در پوتوماک، مریلند در صبح روز 27 آوریل جستجو کرد.
هنوز مشخص نیست که مقامات به دنبال چه بودند. سلامه مدیر عامل شرکت FTX Digital Markets بود که زیرمجموعه FTX مستقر در باهاما بود.
مانند توسط Cointelegraph گزارش شده استسلامه یک ذینفع قابل توجه از وام‌ها و پرداخت‌های مشکوک بود که به تعدادی از مدیران ارشد FTX از طریق خانه تجاری شرکت‌های ورشکسته Alameda Research داده شد.
سلامه چهارمین دریافت کننده بزرگ این پرداخت ها بود که مجموعاً 87 میلیون دلار غرامت دریافت کرد. Bankman-Fried 2.2 میلیارد دلار دریافت کرد در حالی که مدیر مهندسی سابق Nishad Singh و یکی از بنیانگذاران Zixiao “Gary” Wang به ترتیب 587 و 246 میلیون دلار دریافت کردند.
مدیریت جدید FTX به ریاست وکیل و متخصص ورشکستگی جان ری سوم، گفت در آن زمان که حقوق خود را برای پیگیری اقدامات احتمالی علیه گیرندگان، همراه با انتقال‌دهندگان بعدی آنها بررسی می‌کند، و تلاش‌های مستمر “انتظار می‌رود که منجر به شناسایی بیشتر دارایی‌ها، بدهی‌ها و انتقال‌ها شود.”
این سازمان افزود که در حال ارزیابی راه های مختلفی است که می تواند به دنبال آن باشد پنجه برگشت منابع مالی مدیران سابق
بر اساس پرونده های دادگاه باهامیا از 14 دسامبر 2022، سلامه اولین مدیر اجرایی FTX یا Alameda Research بود که شروع به کمک به مقامات در تحقیقات خود کرد. سلام سوت زد به کمیسیون اوراق بهادار باهاما (SCB) در 9 نوامبر که FTX بود ارسال وجوه مشتری به شرکت تجاری خواهر خود Alameda Research.
علاوه بر این، سلامه به SCB گفت که این وجوه برای «تقویت زیان‌های مالی Alameda» بوده و این انتقال «توسط مشتریان آنها اجازه یا رضایت داده نشده است».
او همچنین به SCB اطلاع داد که فقط سه نفر برای انتقال دارایی های مشتری به Alameda دسترسی لازم را دارند: Bankman-Fried، Wang و Singh.
مربوط: “اتاق جنگ ناامید بود” – اسکاراموچی سقوط FTX در اجماع را بازگو می کند
با توجه به خدمات ردیابی کمک های مالی دولت رازهای بازسلامه یکی از مهم‌ترین کمک‌کنندگان سیاسی در انتخابات 2022 بود که بیش از 23 میلیون دلار از طریق بیش از 200 کمک مالی به کمپین‌های جمهوری‌خواه اهدا کرد.
کوین تلگراف برای اظهار نظر با وکیل سلامه، جیسون لیندر و اف بی آی تماس گرفت اما بلافاصله پاسخی دریافت نکرد.
کریپتو توییتر Hall of Flame: جان دیتون، وکیل Pro-XRP، ۱۰ برابر بیشتر به BTC، ۴ برابر بیشتر در ETH
