تحقیقات درباره سوء رفتار مجرمانه احتمالی در مورد ورشکستگی صرافی ارزهای دیجیتال FTX توسط بازرسان مالی و تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار باهاما در حال انجام است. با توجه به بیانیه نیروی پلیس سلطنتی باهاما که در 13 نوامبر برای رویترز ارسال شد.
پلیس سلطنتی باهاما اعلام کرد:
“با توجه به سقوط FTX در سطح جهانی و انحلال موقت FTX Digital Markets Ltd.، تیمی از بازرسان مالی از شعبه بررسی جرایم مالی در حال همکاری نزدیک با کمیسیون اوراق بهادار باهاما هستند تا در صورت وقوع هرگونه تخلف مجرمانه تحقیق کنند.”
این تحقیقات پس از آن انجام شد که رگولاتور در آخر هفته علناً اتهامات FTX را رد کرد. در 11 نوامبر، FTX توییت کرد که دستور داده شده است توسط “مقررات و رگولاتورهای ستاد مرکزی باهامیان” برای تسهیل برداشت از وجوه باهامیان. یک روز بعد، کمیسیون اوراق بهادار دستور یا مجوز FTX را برای اولویت بندی برداشت برای مشتریان در کشور رد کرد.
صورتحساب به اشتراک گذاشته شده است در صفحه توییتر SCB آمده است:
“کمیسیون مایل است به شما توصیه کند که اولویت بندی برداشت برای مشتریان باهامایی را به FTX Digital Markets، Ltd. هدایت، مجوز یا پیشنهاد نکرده است.”
گزارشی از وال استریت ژورنال در 9 نوامبر پیشنهادی وزارت دادگستری ایالات متحده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز در حال بررسی فروپاشی صرافی ارز دیجیتال هستند. همچنین، وزارت حفاظت مالی و نوآوری (DFPI) در ایالت کالیفرنیا اعلام کرد در 10 نوامبر تحقیقاتی را در مورد “شکست ظاهری” مبادله آغاز کرد.
همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده استسام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، گری وانگ یکی از بنیانگذاران و مدیر مهندسی نیشاد سینگ در باهاما هستند و توسط مقامات محلی “تحت نظارت” هستند.
تقریباً 130 شرکت در گروه FTX – از جمله FTX Trading، FTX US، تحت خدمات West Realm Shires Services و Alameda Research – روند رسیدگی به پرونده ورشکستگی در ایالات متحده را آغاز کرد در 11 نوامبر. Bankman-Fried نیز از سمت خود به عنوان مدیر عامل FTX استعفا داد و جان ری جانشین او شد. زین تاکت، رئیس سابق بازوی سازمانی در FTX، در توییتر تأیید کرد که صرافی در حال حاضر دارای بدهی هایی به ارزش 8.8 میلیارد دلار است.
Cointelegraph برای نظرات با FTX و نیروی پلیس باهاما تماس گرفته است، اما پاسخی فوری دریافت نکرده است.
