متولی ایالات متحده که مراحل ورشکستگی FTX را مدیریت می کند، از صرافی منحل شده به عنوان “سریع ترین شکست بزرگ شرکت در تاریخ آمریکا” یاد کرده و خواستار تحقیقات مستقل برای بررسی سقوط آن شده است.
در یک دسامبر حرکت – جنبشاندرو وارا، متولی ایالات متحده، خاطرنشان کرد که طی هشت روز در ماه نوامبر، بدهکاران «تحمل تقریباً بی‌سابقه‌ای در ارزش کاهش یافته‌اند» از بالاترین سطح بازار 32 میلیارد دلاری در اوایل سال به یک بحران نقدینگی متعدد پس از «اجرای ضرب المثلی» بانک.”
نتیجه آن چیزی است که احتمالاً سریعترین شکست بزرگ شرکت در تاریخ آمریکا است که منجر به این موارد ورشکستگی «سقوط آزاد» می‌شود.»
وارا خواستار بررسی مستقل FTX شده است و بیان می‌کند که «به‌ویژه به دلیل پیامدهای گسترده‌تری که ممکن است سقوط FTX برای صنعت کریپتو داشته باشد، مهم است».
ممتحنین مستقل معمولاً در مواردی که به نفع طلبکاران باشد، یا زمانی که بدهی های بدون تضمین بیش از 5 میلیون دلار باشد، وارد پرونده های ورشکستگی می شوند.
این نوع بازرس در سایر موارد ورشکستگی با مشخصات بالا مانند Lehman Brothers و اخیراً برای بررسی این موضوع فراخوانده شده است. اتهامات سوء مدیریت توسط سلسیوس به عنوان بخشی از پرونده جاری فصل 11 آن.
امین گفت: “مانند پرونده های ورشکستگی Lehman، Washington Mutual Bank و New Century Financial، این پرونده ها دقیقاً از آن دسته مواردی هستند که نیاز به تعیین یک امانت دار مستقل برای بررسی و گزارش در مورد سقوط فوق العاده بدهکاران دارد.” گفت.
وارا اضافه کرد که در رابطه با سقوط FTX، “سوالات مورد بحث در اینجا به سادگی بیش از حد بزرگ و مهم هستند که نمی توان آنها را به تحقیقات داخلی واگذار کرد.”
بر اساس این درخواست، انتصاب یک بازرس – که مستلزم تایید قاضی است – به نفع مشتریان و سایر اشخاص ذینفع خواهد بود زیرا آنها می‌توانند «ادعاهای اساسی و جدی کلاهبرداری، عدم صداقت، بی‌صلاحیتی، سوء رفتار و سوء مدیریت» توسط FTX.
علاوه بر این، این حرکت پیشنهاد می‌کند که یک بازرس می‌تواند شرایط مربوط به سقوط FTX، خروج سرمایه‌های مشتریان از صرافی، و اینکه آیا نهادهایی که پول خود را در FTX از دست داده‌اند، می‌توانند مطالبه زیان خود را بررسی کنند.
مربوط: سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، استفاده نادرست از وجوه مشتریان را رد کرد.
مدیر عامل FTX، جان جی. ری سوم، که در 11 نوامبر جایگزین Sam Bankman-Fried شد از زمان به دست گرفتن کنترل، به شدت از عملیات شرکت انتقاد کرده است روز اول دادگاه استفاده از «نرم‌افزار برای پنهان کردن سوءاستفاده از سرمایه‌های مشتریان» و «فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتماد»، با کنترل متمرکز «در دستان گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه، بی‌تجربه و بالقوه در معرض خطر».
در حالی که متولی اذعان می کند که طرف های ذینفع نگران این هستند که انتصاب یک ممتحن هزینه هایی داشته باشد و ممکن است با تحقیقات داخلی FTX تداخل داشته باشد، او پیشنهاد می کند که این نگرانی ها نیاز به یک ممتحن را نفی نمی کند.
در اخبار مرتبط، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تعدادی درخواست را برای سرمایه گذاران و شرکت هایی که با FTX همکاری نزدیک داشتند ارسال کرده اند و از آنها اطلاعاتی در مورد این شرکت و چهره های کلیدی آن درخواست کرده اند.
تاکنون، مقامات هنوز اتهامی وارد نکرده اند، اما به نظر می رسد که در حال بررسی دقیق صرافی منحل شده هستند.
