یک برنامه تجارت ارزهای دیجیتال به کلاهبرداری متهم شده است، بی‌بی‌سی نیوز گزارش داد که مدیرعامل فهرست شده و «شریک‌های استراتژیک» مانند MIT و کوالکام هرگز در مورد آن چیزی نشنیده‌اند.
به پادکست CoinMarketRecap گوش دهید پادکست های اپل، Spotify و پادکست گوگل
طبق گزارشی از BBC News، یک اپلیکیشن تجاری به نام iEarn Bot برای هزاران سرمایه‌گذار بالقوه ارزهای دیجیتال هزینه تمام شده است و می‌تواند «یکی از بزرگترین رسوایی‌های ارزهای دیجیتال تا به امروز باشد».
بر اساس تحقیقات بی بی سی، این شرکت در تعداد زیادی از کشورها از جمله رومانی، اندونزی، نیجریه و کلمبیا فعالیت می کند.
سیلویا تابوسکا، کارشناس رومانیایی در زمینه جرایم سازمان‌یافته مرکز اروپایی آموزش و تحقیقات حقوقی، گفت: «در ابتدا این برنامه بسیار خوب کار می‌کند. او با ادعای اینکه به نظر می رسد تعداد سرمایه گذاران “بسیار زیاد” است، گفت:
زمانی که آنها سرمایه‌گذاران کافی و پول کافی در یک کشور خاص سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دیگر به آن کشور اجازه خروج نمی‌دهند – و کشورهای دیگر را باز می‌کنند.»
این تجربه یک سرمایه گذار رومانیایی بود که با نام رکسانا با بی بی سی نیوز صحبت کرد.
رکسانا با بیان اینکه به مشتریانی که ربات‌ها را می‌خرند گفته شده است که سرمایه‌شان توسط پلتفرم هوش مصنوعی این شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود، افزود که بازده بالایی را تضمین می‌کند و به نظر می‌رسد برای مدتی خوب کار می‌کند.
او گفت: «شما می‌توانید در برنامه ببینید که اپلیکیشن چقدر دلار می‌افزاید: گرافیک‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد چگونه سرمایه‌گذاری در حال پیشرفت است. کاملاً حرفه ای به نظر می رسید تا اینکه در مقطعی، تعمیر و نگهداری را اعلام کردند.
بی بی سی نیوز گفت که برداشت ها متوقف شد و هرگز از سر گرفته نشد. رکسانا گفت:
“من درخواست برداشت کردم و پول به تازگی ناپدید شد. نمونه کارها صفر شد – اما هرگز هیچ پولی در کیف پولم ثبت نشد.”
در این گزارش آمده است که ده‌ها نفر از رومانیایی‌های سرشناس سرمایه‌گذاری کرده‌اند زیرا “این برنامه توسط … یک متخصص پیشرو فناوری اطلاعات در کشور حمایت مالی شده است.”
چه کسی به بی بی سی گفت که او نیز پس انداز کرده و پول خود را از دست داده است.
این گزارش خاطرنشان کرد که وقتی برخی از ادعاهای وب سایت iEarn Bot بررسی شد، نمی توان آنها را تأیید کرد.
اینها شامل فردی بود که به عنوان مدیرعامل نام برده شد و گفت هرگز درباره این پروژه نشنیده است و هم موسسه فناوری ماساچوست و هم شرکت هایی از جمله هوآوی و کوالکام به عنوان شرکای استراتژیک لیست شده اند که هرگونه اطلاع از آن را انکار می کنند.
وب سایت iEarn قطعا از نظر سرمقاله به چالش کشیده شده است.
جدا از ربات ها، این شرکت یک توکن به نام IBOT راه اندازی کرده بود.
“کاغذ سفید سکه هوشمند IBOT” موجود در وب سایت دارای شعار زیر است: “یک اکوسیستم جدید دیجیتال غیرمتمرکز جهانی بسازید.”
در ادامه می‌گوید: «محصول اصلی این شرکت ربات‌های هوش مصنوعی هوش مصنوعی هستند».
در خط اول وایت پیپر آمده است:
با بلوغ و توسعه مداوم اینترنت و فناوری IT، فناوری بلاک چین نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
علاوه بر این، این وب سایت همچنین دارای یک کپی برجسته از ثبت کسب و کار خدمات پولی شرکت (MSB) در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) است. که طبق ابزار جستجوی ثبت نام کننده MSB وب سایت FinCEN، قانونی است.
با این حال، صفحه وب FinCEN نیز با چاپ پررنگ می گوید:
“درج یک کسب و کار در صفحه وب جستجوی ثبت نام کننده MSB یک توصیه، گواهی مشروعیت، یا تایید کسب و کار توسط هیچ سازمان دولتی نیست.”
با این حال، آن سند و چند سند ثبت شرکت کلرادو – که هر کسی می‌تواند آن را دریافت کند – باعث شد یک سرمایه‌گذار کلمبیایی که به طور فعال سرمایه‌گذاران را جذب می‌کرد، بگوید “این نشان می‌دهد که آنها قانونی هستند.”
اما این گزارش می گوید که خروج کلمبیا در دسامبر متوقف شد. و BBC News یک کیف پول دیجیتال را ردیابی کرد که حدود 13000 پرداخت به ارزش حدود 1.3 میلیون دلار دریافت کرد.
