بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) است افزایش برای فصل مالیات با توجه به جامعه ارزهای دیجیتال.
طبق گزارشی از قانون بلومبرگ، رئیس بخش، جیم لی گفت که آنها در حال آماده سازی «صدها» پرونده مربوط به رمزارز هستند که بسیاری از آنها به زودی در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.
لی گفت در سه سال گذشته، یک تغییر عمده در تحقیقات دارایی دیجیتال انجام شده توسط IRS صورت گرفته است. قبلاً این تحقیقات بیشتر مربوط به پولشویی بود، در حالی که اکنون پرونده های مربوط به مالیات تقریباً نیمی از آنها را تشکیل می دهد.
این شامل تراکنش‌هایی می‌شود که معمولاً به آن تراکنش‌های «خارجی» می‌گویند که در آن دارایی‌های دیجیتال با یک ارز فیات مبادله می‌شوند. عدم گزارش پرداخت های رمزنگاری شده.
در گزارش متفاوتی که توسط آژانس در 3 نوامبر منتشر شد، IRS گزارش داد که در سال 2022 2077 مامور ویژه لشکر تقریباً 70 درصد از وقت خود را صرف تحقیق در مورد جرایم مربوط به مالیات مانند فرار مالیاتی و کلاهبرداری مالیاتی کردند. در حالی که 30 درصد دیگر صرف پرونده های پولشویی و قاچاق مواد مخدر شده است.
رئیس بخش گفت دنبال کردن پول چیز جدیدی نیست و آنها آماده هستند تا به حوزه های جدیدی از جمله Web3 بروند.
ما بیش از 100 سال است که این کار را انجام می‌دهیم و جنایتکاران را در تاریک وب و اکنون در متاورز دنبال کرده‌ایم.»
در این گزارش یک مورد مرتبط با رمزنگاری به عنوان مثال ذکر شده است که شامل ردیابی میلیاردها دلار بیت کوین دزدیده شده از Bitfinex پس از هک سال 2016 و منجر به دستگیری دو نفر می شود.
مربوط: 74 درصد از سازمان‌های دولتی احساس می‌کنند که برای بررسی‌های ارزهای دیجیتال مجهز نیستند: گزارش
این امر پس از آن صورت می‌گیرد که IRS دسته گسترده‌تری از «دارایی‌های دیجیتال» را پیش از فصل مالیاتی آتی معرفی کرد. این ارزهای دیجیتال، استیبل کوین ها و توکن های غیرقابل تعویض (NFT) همه با هم تحت یک دسته بندی جدید “دارایی دیجیتال”.
همانطور که فناوری‌ها و دارایی‌های مالی غیرمتمرکز به جریان اصلی تبدیل می‌شوند، رگولاتورها واکنش نشان می دهند، بنابراین الزامات گزارش دهی بیشتری را اعمال می کند.
بایننس بوده است برگزاری فعال کارگاه های آموزشی برای تنظیم کننده های جهانی برای درک بهتر دارایی های دیجیتال و مفاهیم آنها. این فعالیت‌ها پس از اینکه صرافی یک بازرس جرایم سایبری برجسته IRS را برای رهبری واحد مبارزه با جرم خود استخدام کرد، افزایش یافت.
