بخش تحقیقات جنایی IRS در حال تشدید همکاری خود با همتایان خارج از کشور، به ویژه بازرسان اوکراینی است تا افراد روسی را که ممکن است در پی حمله روسیه به اوکراین از ارزهای دیجیتال برای مخفی کردن دارایی های خود استفاده کنند، هدف قرار دهد. این آژانس در حال همکاری نزدیک با Chainalysis، پیشرو است بلاک چین شرکت تحلیلی، برای ارائه ابزارهای تخصصی و آموزش به مجریان قانون اوکراین در ردیابی تراکنش های بلاک چین.
تقویت همکاری بین المللی با تحلیل بلاک چین
رئیس تحقیقات جنایی IRS، جیم لی اظهار داشت که اشتراک ابزار با همتایان اوکراینی خود برای محافظت از اقتصاد جهانی و سیستم مالی ایالات متحده بسیار مهم است. برای این منظور، IRS از دسترسی بازرسان اوکراینی به ابزار Chainalysis که برای کمک به کاوشگرهای مرتبط با رمزنگاری طراحی شده است حمایت می کند. علاوه بر این، این آژانس جلسات آموزشی مجازی و حضوری در مورد ردیابی تراکنش های بلاک چین را به مجریان قانون اوکراین ارائه کرده است.
سال‌های اخیر شاهد افزایش تمرکز بر روی ارزهای دیجیتال توسط بازرسان جنایی IRS بوده‌ایم، زیرا اعتقاد بر این است که دارایی‌های دیجیتال در معرض کلاهبرداری‌های مالی مانند پولشویی، دستکاری بازار و فرار مالیاتی هستند. IRS در چندین توقیف دارایی های دیجیتال در مقیاس بزرگ، از جمله بازیابی رکورد 3.6 میلیارد دلار بیت کوین دزدیده شده در جریان هک صرافی رمزارز Bitfinex در سال 2016 شرکت داشته است. در حال حاضر واحد جنایی امور مالیاتی در حال انجام 23 تحقیق مرتبط با تحریم است.
مقابله با تهدید ارزهای دیجیتال در پی تحریم های روسیه
کشورهایی مانند روسیه و ایران به دلیل استفاده بالقوه از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی، توسط تنظیم‌کننده‌ها، بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران پرچم‌گذاری شده‌اند. مثلا، بایننسبزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به اتهام اجازه دسترسی غیرقانونی به پلتفرم روس‌ها توسط ایالات متحده تحت تحقیق است.
IRS برای مبارزه با این تهدید مجدانه کار کرده است و ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین و تخصص را برای مشتریان دولتی و بخش خصوصی فراهم کرده است. Chainalysis که با IRS در موارد مختلف از جمله توقیف بیش از 1 میلیارد دلار بیت کوین به سرقت رفته از بازار بدنام تاریک نت جاده ابریشم همکاری داشته است، سال گذشته 170 میلیون دلار در دور تامین مالی سری F با حمایت صندوق ثروت دولتی GIC سنگاپور جمع آوری کرد. ، بانک نیویورک ملون و بلک استون.
مجری قانون اوکراین نیز با حمایت مجری قانون ایالات متحده به طور فعال به خطرات ناشی از ارزهای دیجیتال پرداخته است. در ماه مه، پلیس اوکراین شبکه ای از خدمات مبادلات رمزنگاری مظنون به پولشویی درآمدهای مجرمانه ناشی از حملات باج افزار و طرح های کلاهبرداری را مختل کرد و 9 پلتفرم از این قبیل را تعطیل کرد.
