بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی (IRS-CI) به تازگی سالانه 2023 خود را منتشر کرده است. گزارش، جزئیات سال موفقیت آمیز مبارزه با جرایم مالی پیچیده را شرح می دهد. IRS-CI 2676 تحقیق را آغاز کرد، بیش از 37 میلیارد دلار مربوط به جرایم مالیاتی و مالی را شناسایی کرد و نرخ محکومیت را برای پرونده های تحت پیگرد قانونی 88.4 درصد حفظ کرد.
IRS-CI تنها بر روی بررسی تخلفات مالی متمرکز است و از تجزیه و تحلیل داده های پیشرفته برای کشف طرح های چند لایه استفاده می کند. در سال مالی گذشته، IRS-CI از پایگاه‌های اطلاعاتی مالی برای 89.6 درصد موارد پرس و جو کرد و 14 درصد از تحقیقات را بر اساس گزارش‌های فعالیت مشکوک آغاز کرد. این آژانس همچنین از ابزارهای داده در بیش از 1300 بازپرداخت مشکوک و تحقیقات آماده کننده مشکوک استفاده کرد.
در یکی از پرونده‌های مهم ژوئیه امسال، IRS-CI کمک‌های کلیدی ارائه کرد که منجر به کیفرخواست یک مشاور مالیاتی بین‌المللی متهم به کمک به آمریکایی‌های ثروتمند برای پنهان کردن میلیون‌ها درآمد شد. جیم لی، رئیس IRS-CI گفت: «پیگیری از پول کاری است که ما برای بیش از 100 سال انجام داده‌ایم. جرایم مالیاتی و مالی هیچ مرزی نمی شناسد و تیم ما به کشف اقدامات فاحش ادامه خواهد داد.
همچنین بخوانید: پیش بینی قیمت بازار سهام برای دسامبر 2023: مورگان استنلی
تحقیقات IRS به کشف پرونده های فرار مالیاتی در سطح جهان کمک کرد
IRS-CI برای رسیدگی به جدی ترین و پیچیده ترین جرایم مالی با آژانس های دیگر در گروه های ضربت شریک شد. به عنوان بخشی از روسای مشترک اجرای مالیات جهانی، تحقیقات IRS-CI به ایجاد پرونده های فرار مالیاتی در چندین کشور کمک کرد.
در تیم مجرمانه مشترک مواد افیونی و تاریک نت، IRS-CI به هماهنگ کردن عملیات SpecTor در سال گذشته کمک کرد. علاوه بر این، این حذف گسترده منجر به دستگیری 288 نفر و ضبط بیش از 53 میلیون دلار پول نقد و ارزهای دیجیتال به همراه 850 کیلوگرم مواد مخدر خطرناک شد.
تمرکز اصلی IRS-CI آموزش مجریان قانون در سراسر جهان در مورد آخرین تکنیک‌ها برای مبارزه با جرایم مالی است. در سال مالی گذشته، IRS-CI 33 دوره آموزشی را به بیش از 1100 مقام در 96 کشور ارائه کرد.
همچنین بخوانید: سرلشکر نیروی فضایی ایالات متحده اعلام کرد بیت کوین «اهمیت ملی» است
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، IRS-CI در ماه مه و سپتامبر 2023 آموزش های تخصصی را به آژانس های اوکراینی ارائه کرد. این جلسات ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین برای شناسایی نقض تحریم ها و قطع تامین مالی غیرقانونی را پوشش می دادند.
با انفجار دارایی‌های کریپتو و افزایش تهدیدات سایبری، IRS-CI بر پیشروی در روند جرایم مالی در حال ظهور متمرکز است. علاوه بر این، آژانس به استفاده از تجزیه و تحلیل داده های پیشرفته، هماهنگی با شرکای جهانی و توسعه محققان مالی در سراسر جهان ادامه خواهد داد.
همانطور که دنی ورفل، کمیسر IRS تاکید کرد، “نتایج سال گذشته به طور چشمگیری نقش حیاتی تحقیقات جنایی IRS را برای اداره مالیات و اجرای قانون ایفا می کند.”
