در همان هفته ای که مقامات بلغارستانی به دفاتر Nexo یورش بردند و چهار نفر را به اتهام پولشویی متهم کردند، وام دهنده رمزارز در جزایر کیمن شکایت کرد.
در سندی به تاریخ 12 ژانویه، Nexo شکایتی را علیه اداره پولی جزایر کیمن یا CIMA به دلیل انکار ثبت آن به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) در این کشور جزیره‌ای تنظیم کرد. وام دهنده رمزارز از دادگاه خواست تا تصمیم تنظیم کننده مالی را لغو کند زیرا ارائه خدمات رمزنگاری به ساکنان جزایر کیمن “مناسب” است.
طبق اسناد دادگاه، Nexo در ژانویه 2021 به CIMA درخواست کرد و اطلاعات بیشتری را به درخواست رگولاتور ارائه کرد. با این حال، مقام پولی در اکتبر 2022 با استناد به «برخی موارد قانونی و نظارتی همانطور که در رسانه‌های خبری ذکر شده است» که Nexo فاش نکرده بود، درخواست توضیح داد و بعداً در دسامبر 2022 درخواست را رد کرد.
Nexo ادعا کرد: «مقامات وظیفه قانونی و قانونی خود را برای ارائه دلایل قابل درک، رضایت بخش و به اندازه کافی دقیق برای تصمیم امتناع خود نقض کرده است.
مربوط: دادستان بلغارستان می گوید که تحقیقات Nexo سیاسی نیست
Nexo مدعی شد که CIMA با اشاره به اتفاقاتی که در دادگاه های بریتانیا رخ داده است، برای تنظیم کننده هایی که اقدامات اجرایی را در مورد وام دهنده رمزنگاری انجام می دهند، “اهمیت زیادی” قائل شده است. تنظیم کننده های سطح ایالت در ایالات متحده نیز دستورات توقف و انصراف را ارائه کرد در برابر Nexo در سال 2022:
“[Nexo] مجدانه با تمام ایالت های ایالات متحده و تحقیقات نظارتی فدرال همکاری کرده و در حفظ گفتگو با تنظیم کننده های مربوطه فعال بوده است. […] برخی از ابهامات نظارتی با توجه به قوانین و مقررات قابل اجرا در مورد دارایی های دیجیتال در ایالات متحده وجود دارد، به طوری که واقعیت اجرای نظارتی خود هیچ گونه رفتار نامناسبی را نشان نمی دهد.
شرکت وام دهنده در ماه دسامبر اعلام کرد که آن را برای توقف تدریجی عملیات برنامه ریزی شده است در ایالات متحده “طی ماه های آینده”، به دلیل عدم وضوح نظارتی.
