وزارت خزانه داری ایالات متحده معامله گران ارزهای رمزنگاری شده خارج از بورس (OTC) را شناسایی کرده است که به گروه لازاروس کره شمالی در تبدیل کریپتو دزدیده شده به ارز فیات کمک کرده اند. معامله گران کریپتو در چین و هنگ کنگ توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) تحریم شده اند. علاوه بر این، یک بانکدار مستقر در چین به دلیل هماهنگی برخی از جریان نقدی غیرقانونی تحریم شد.
وو هویهویی توسط OFAC به دلیل «ارائه حمایت مادی از گروه لازاروس»، گروه هکر کره شمالی که به دلیل برخی از بزرگترین سوء استفاده‌ها در حوزه کریپتو شناخته می‌شود، تحریم شد. بر اساس بیانیه ای منتشر شد توسط وزارت خزانه داری در 24 آوریل، وو، مستقر در چین، میلیون ها دلار ارز دیجیتال را برای “بازیگران سایبری” کره شمالی در چندین تراکنش در سال 2021 تبدیل کرد.
دولت چین عملیات با ارزهای دیجیتال را به شدت محدود می کند، اما معاملات فرابورس همچنان امکان پذیر است. وزارت خزانه داری در بیانیه خود آورده است:
«اغلب، کره شمالی [Democratic People’s Republic of Korea] بازیگران استفاده می کنند […] شبکه‌های معامله‌گران فرابورس، از جمله معامله‌گران فرابورس مستقر در جمهوری خلق چین (PRC)، برای انجام معاملات از طرف آنها برای جلوگیری از شناسایی توسط مؤسسات مالی یا مقامات ذی‌صلاح».
چنگ هونگ من، یک تبعه بریتانیایی مقیم هنگ کنگ، بود تحریم شده است برای ارائه حمایت مادی به وو. ظاهراً او به وو کمک کرد تا با استفاده از شرکت‌های پیشرو به سیستم مالی ایالات متحده دسترسی پیدا کند تا از شناسایی جلوگیری کند.
مربوط: گزارش سازمان ملل: کره شمالی در سال 2022 بیش از هر سال دیگری رمزارز سرقت کرد
سیم هیون سوپ، یک کره شمالی ساکن چین، معاون نماینده شرکت بانکداری کوانگسون کره است. او به دلیل هماهنگی نقل و انتقالات مالی از سوی بازرگانان، از جمله وو و چنگ، که در نهایت به حمایت از سلاح های کشتار جمعی کره شمالی ختم شد، تحریم شد. برنامه های موشکی بالستیک
وزارت خزانه داری آمریکا #OFAC به تازگی تحریم های بیشتری را علیه کره شمالی صادر کرده است #کریپتو-فعالیت فرار از تحریم را فعال کرد.
امروز OFAC Wu HuiHui و Cheng Hung Man، چین و OTC مستقر در هنگ کنگ را تحریم کرد. #ارز رمزنگاری شده دلالان…https://t.co/bLoqlVyMYo
– جی “TechAdept” Laurence (@TechAdeptRDD) 24 آوریل 2023
وزارت دادگستری نیز دارد اعلام کرد دو کیفرخواست علیه سیم را افشا کرده است و او را متهم به توطئه با معامله گران فرابورس برای استفاده از وجوه دزدیده شده برای خرید کالا برای کارگران کره شمالی و کره شمالی برای کسب درآمد از طریق اشتغال غیرقانونی در ایالات متحده کرده است. کیفرخواست‌های فدرال برای وو، چنگ و سیم در 18 آوریل بازگردانده شد. خزانه‌داری خاطرنشان کرد که دفتر تحقیقات فدرال و دولت کره جنوبی در تحقیقات شرکت داشتند.
محصولات تنباکو و دستگاه‌های ارتباطی نیز به‌عنوان کالاهایی که کره شمالی با فیات به دست آمده از بهره‌برداری‌های کریپتو به دست می‌آورد، فهرست شدند. این گروه لازاروس مرتبط شده است به هک پل هارمونی، هک پل رونین و سایر سوء استفاده های بزرگ.
مجله: هواوی NFT، هکاتون تویوتا، کره شمالی در مقابل بلاک چین: آسیا اکسپرس
