بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیل ارزهای دیجیتال Arkham Intelligence، در 9 ماه مه، صرافی OKX دارایی‌های دیجیتالی به ارزش 60 میلیون دلار به کیف‌پول‌های متصل به صندوق پوشش ریسک Alameda Research ارسال کرد.

اسکرین شات انتقال از OKX به کیف پول های Alameda Research را نشان می دهد. منبع: Arkham Intelligence

وجوه در میان 16 تراکنش جداگانه توزیع شد و شامل تقریباً 337.9 میلیون توکن شبکه ماسک (MASK) (به ارزش 1.3 میلیون دلار) و همچنین به ارزش 57.77 میلیون دلار از Tether بود.USDT) استیبل کوین.

طبق اطلاعات Arkham Intelligence، Alameda Research در حال حاضر بیش از 284 میلیون دلار دارایی در کیف پول های رمزنگاری خود دارد. بزرگترین دارایی های آن USDT، BitDAO (BIT)، اتر (ETH) و Stargate Finance (STG).

این وجوه ممکن است بخشی از تلاش بازیابی برای بازپرداخت مشتریان شرکت خواهر Alameda، FTX باشد. در 30 مارس، OKX اعلام کرد که قصد دارد برگشت تقریباً 157 میلیون دلار از طرف FTX و Alameda نگهداری می شد. صرافی کریپتو گفت که در ماه نوامبر وجوه را برای محافظت از آنها مسدود کرده است. بر اساس همان اعلامیه، FTX در 30 مارس درخواستی را برای وادار کردن OKX به آزاد کردن وجوه برای بازپرداخت طلبکاران ارائه کرد، که OKX گفت “از آن استقبال کرد.”

پس از اعلام ورشکستگی و تحت مدیریت جدید، FTX و Alameda به شدت در تلاش برای بازیابی وجوه از شرکت هایی هستند که قبلاً ارزهای رمزنگاری شده را برای آنها ارسال می کردند. در 23 مارس، FTX به توافق رسید با صندوق تامینی Modulo Capital، به آن اجازه می دهد 460 میلیون دلار سرمایه گذاری قبلی در صندوق را بازیابی کند. در 4 مه، FTX یک درخواست را ثبت کرد حرکت به عقب ظاهراً 4 میلیارد دلار به شرکت ورشکسته وام دهنده کریپتو جنسیس گلوبال وام داده است.

FTX Group و تقریباً 130 شرکت تحت پوشش آن، از جمله Alameda Research، اعلام ورشکستگی کرد در ماه نوامبر پس از اینکه صرافی ارز دیجیتال دچار بحران نقدینگی شد. مدیر عامل سابق Alameda Research، کارولین الیسون، به اتهام تبانی با مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried برای سوء استفاده از وجوه مشتریان FTX به کلاهبرداری متهم شده است. او به اتهامات وارده اعتراف کرد در 22 دسامبر. با این حال، Bankman-Fried اعتراف کرده است که بی گناه است و به دنبال اخراج برخی از اتهامات علیه وی