مقامات ایالات متحده ممکن است یکی دیگر از اجزای احتمالی امپراتوری ارزهای دیجیتال Sam Bankman-Fried (SBF) را کشف کرده باشند.
دادستان های فدرال ایالات متحده دارند ادعا شده است بر اساس گزارش نیویورک تایمز، بانکمن-فرید از پول صرافی FTX برای سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Modulo Capital استفاده کرده است.
همانطور که قبلا گزارش شده بود، صندوق تامینی SBF و شرکت خواهر FTX، Alameda Research، سرمایه گذاری کرد مجموعاً 400 میلیون دلار در Modulo در سال 2022 که به یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های SBF تبدیل شد. این بودجه به دلیل افزایش حجم قابل توجهی از سرمایه در زمان‌های سخت برای بازار ارزهای دیجیتال، توجه ویژه رگولاتورها را به خود جلب کرده است.
بر اساس آخرین یافته‌های بازرسان SBF، سرمایه‌گذاری Modulo احتمالاً با استفاده از درآمدهای مجرمانه یا پول‌های اختلاس شده که مشتریان FTX در صرافی سپرده‌گذاری کرده بودند، انجام شده است.
دادستان ها گفتند که Modulo به عنوان بخش مهمی از تحقیقات ظاهر شده است زیرا طبق گزارش ها، وکلای FTX اکنون به دارایی های Modulo چشم دوخته اند، زیرا آنها در تلاش برای بازیابی میلیاردها دلار از بازپرداخت مشتریان، سرمایه گذاران و سایر طلبکاران خود هستند. تا کنون، محل سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری SBF مشخص نیست.
Modulo Capital در مارس 2022 توسط سه مدیر سابق در جین استریت، یک شرکت مستقر در نیویورک که زمانی بانکمن-فرید و مدیر عامل آلامدا، کارولین الیسون را استخدام می کرد، تأسیس شد. یکی از بنیانگذاران، دانکن رینگانس-یو، بنا بر گزارش ها تنها دو سال از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. یکی دیگر از بنیانگذاران Modulo، Xiaoyun Zhang، معروف به لیلی، یک تاجر سابق وال استریت بود که روابطی با SBF داشت. Modulo همچنین شناخته شده است که عملیات خود را از همان جامعه کاندوهای باهامایی که SBF در آن ساکن بود، اجرا می کند.
مربوط: شکست: گزارشات مالی بدون سانسور BlockFi گزارش شده است که 1.2 میلیارد دلار FTX را نشان می دهد
این خبر در حالی منتشر می‌شود که کریستی گلداسمیت رومرو، کمیسیونر ایالات متحده برای کمیسیون معاملات آتی کالا، کار بررسی دقیق انجام شده توسط VCها و مدیران پولی که FTX را تامین مالی می‌کنند، زیر سوال برده است. “چرا آنها چشم خود را بر آنچه که واقعاً باید چراغ قرمز چشمک زن می بود بسته بودند؟” رومرو پرسید.
پیش از این، معاون نخست وزیر در شرکت سرمایه گذاری دولتی سنگاپور Temasek اعتراف کرد که سرمایه گذاری آنها در FTX باعث “آسیب شهرت” برای شرکت شد.
