“SEC محترمانه اظهار می دارد که این تخفیف برای اطمینان از ایمنی دارایی های مشتری و جلوگیری از اتلاف دارایی های موجود برای هر گونه قضاوت، با توجه به سال ها رفتار متخلفانه متهمان، بی توجهی به قوانین ایالات متحده، ضروری است. فرار از نظارت نظارتی، و سؤالات باز در مورد نقل و انتقالات مالی مختلف و نگهداری و کنترل دارایی های مشتری – از جمله توسط متهمانی که ادعا می کنند مشمول صلاحیت دادگاه نیستند – همانطور که در شکایت، یادداشت قانون، و مواد پشتیبانی توضیح داده شده است. یک پرونده SEC گفت.
