با افشای شکایت در روز دوشنبه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ادعا می کند که بایننس میلیاردها دلار سرمایه مشتری را ترکیب کرده است. علاوه بر این، این بیانیه زمانی منتشر می شود که تنظیم کننده هم از صرافی و هم مدیر عامل آن، Changpeng Zhao شکایت کرده است.
طبق دادخواست رسمی، SEC ادعا می‌کند که بایننس «این واقعیت را پنهان کرده است که میلیاردها دلار دارایی سرمایه‌گذاران را ترکیب کرده و آن‌ها را برای شخص ثالث ارسال کرده است». علاوه بر این، آن شخص ثالث به عنوان Merit Peak Limited، یک شرکت متعلق به ژائو گزارش شده است.
JUST IN: 🇺🇸 SEC می گوید #بایننس میلیاردها دلار از سرمایه مشتری را به یک نهاد شخص ثالث متعلق به مدیرعامل CZ ترکیب کرد.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 5 ژوئن 2023
ظاهراً بایننس از وجوه مشتریان سوء استفاده کرده است
بایننس در توسعه ای که جامعه ارزهای دیجیتال را تکان داده است، بوده است توسط SEC شکایت کرد. متعاقباً با تشکیل پرونده رسمی، جزئیات بیشتری در حال آشکار شدن است. به طور خاص، بیش از 13 اتهام علیه صرافی ارزهای دیجیتال ثبت شده است.
در این پرونده‌ها، SEC ادعا می‌کند که بایننس میلیاردها دلار سرمایه مشتری را ترکیب کرده است. علاوه بر این، در این دادخواست آمده است که SEC ادعا می کند که بایننس و ژائو مجاز بودند “دارایی های مشتری را با هم ترکیب کنند یا دارایی های مشتری را به دلخواه خود منحرف کنند، از جمله به نهادی به نام زنجیره سیگما که مالک و تحت کنترل ژائو است.”
علاوه بر این، دادخواست ادعا می کند که زنجیره سیگما که قبلاً ذکر شد، «درگیر معاملات دستکاری شده است که به طور مصنوعی باعث افزایش حجم معاملات شده است». برعکس، رئیس SEC گری جنسلر بایننس اظهار داشت که در عملیات خود “شبکه گسترده ای از فریب” را اجرا می کند. منجر به انبوهی از اتهامات علیه آن شده است.
پس از فروپاشی FTX در سال 2022، نحوه استفاده صرافی ها از سرمایه مشتری از اهمیت حیاتی برخوردار بوده است. متعاقباً، این شکایت بر اساس فهرست گسترده ای از اتهامات علیه این پلت فرم است. در واقع، وزارت دادگستری در حال بررسی نگرانی ها در مورد ادعاهای پولشویی در صرافی است.
