کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال پیشبرد تصمیمی برای رسیدگی به پرونده یک مدیر سابق محصول در Coinbase Global است که متهم به تجارت داخلی است.
SEC در پرونده ای در 3 آوریل در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه غربی واشنگتن گفت با ایشان وحی به “توافق اصولی” رسیده بود. کارمند سابق کوین بیس – به همراه برادرش نیکیل وحی و همکارش سامیر رامانی – ظاهراً از اطلاعات محرمانه ای که از صرافی ارز دیجیتال به دست آورده بود، استفاده کردند تا از فهرست های جدید توکن ها سود ببرند که مجموعاً بیش از یک میلیون دلار است.
در این بایگانی آمده است: “هر توافقی که توسط کارکنان SEC توصیه می شود باید در SEC بررسی شود و توسط کمیسران SEC قبل از اینکه برای تایید به دادگاه ارسال شود، تایید شود، روندی که ممکن است چند هفته طول بکشد.”
مسئولین ایشان و نیکیل را دستگیر کرد در ژوئیه 2022 – بنا بر گزارش ها تلاش برای پرواز به هند – و هر دو برادر متعاقباً به اتهامات جنایی تجاری موازی خودی خود اقرار کردند. بر اساس پرونده 3 آوریل، SEC درگیر “بحث های حسن نیت” با نیکیل بود که در ژانویه به 10 ماه زندان محکوم شد.
پرونده علیه برادران واهی یکی از اولین مواردی بود که مربوط به تجارت داخلی یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در ایالات متحده بود، قبل از اینکه پلتفرم هایی از جمله FTX و Celsius اعلام ورشکستگی کنند. شکایت اولیه حاکی از آن بود که ایشان در موقعیت خود به عنوان مدیر محصول از آگوست 2021 تا مه 2022 به اطلاعات مربوط به فهرست کردن ارزهای دیجیتال در صرافی های کنترل شده توسط کوین بیس دسترسی داشته است. او سپس این اطلاعات را به برادرش یا رامامی داد تا در این توکن ها سرمایه گذاری کند. انتظار می رفت فهرست کوین بیس باعث جهش قیمت شود.
مربوط: Coinbase در مورد SEC Wahi یک فایل خلاصه می کند، می گوید که اوراق بهادار نمی فروشد اما می خواهد
این مورد در زمینه سرکوب کریپتو توسط SEC قابل توجه است برچسب رگولاتور را دیدم 9 مورد از توکن ها به عنوان “اوراق دارایی های رمزنگاری شده” در حوزه فعالیت آن قرار دارند. SEC بعدا اطلاعیه ولز صادر کرد – هشدار در مورد یک اقدام اجرایی بالقوه – به خود Coinbase در ماه مارس. پل گروال، مدیر ارشد حقوقی صرافی گفت که این اخطار علیرغم بحث های فراوان با نمایندگان SEC صادر شده است.
