روز دوشنبه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایتی علیه Binance و مدیر عامل آن Changpeng Zhao تنظیم کرد و ادعا کرد که ارز رمزنگاری شده صرافی یک پلت فرم تجارت غیرقانونی در ایالات متحده را اداره می کرد و از وجوه مشتریان سوء استفاده می کرد. این خبر با بیت کوین، ارزهای دیجیتال را پایین آورد (BTC-USD) به کمترین میزان خود در سه ماه اخیر رسیده است. سهام کریپتو مانند Coinbase Global (نزدک: سکه) نیز در روز دوشنبه کاهش یافت.
SEC از Binance شکایت کرد
در شکایتی که در یک دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی ثبت شد، SEC 13 اتهام را علیه Binance، Zhao و اپراتور صرافی مستقل ایالات متحده فهرست کرد. SEC ادعا کرد که بایننس و ژائو از وجوه مشتریان سوء استفاده کرده و آنها را به یک نهاد تجاری به نام زنجیره سیگما که توسط ژائو کنترل می شود، هدایت کردند. این نهاد نظارتی اضافه کرد که زنجیره سیگما به معاملات دستکاری می پردازد که به طور مصنوعی حجم معاملات اوراق بهادار دارایی های کریپتو را در پلتفرم Binance.US افزایش می دهد.
علاوه بر این، SEC گفت که بایننس و مدیر عامل آن میلیاردها دلار دارایی مشتری را با هم ترکیب کرده و آنها را به یک Merit Peak شخص ثالث که همچنین متعلق به ژائو است، هدایت کردند. SEC از یک قاضی فدرال خواست تا دارایی های Binance را مسدود کند و یک گیرنده تعیین کند.
گری جنسلر، رئیس SEC، گفت: “ما ادعا می کنیم که نهادهای ژائو و بایننس در شبکه گسترده ای از فریب، تضاد منافع، عدم افشای اطلاعات و فرار حساب شده از قانون دست داشته اند.”
در همین حال، بایننس در یک پست وبلاگی اعلام کرد که به شدت از پلتفرم خود دفاع خواهد کرد و اقدامات SEC را “در دسترس محدود” خواند زیرا این شرکت یک صرافی ایالات متحده نیست. صرافی رمزارز اطمینان داد که تمام دارایی‌های کاربر در بایننس و پلتفرم‌های وابسته به آن، از جمله Binance.US، “ایمن و امن” هستند.
در حال رشد بادهای مخالف نظارتی
از زمان شکست FTX و دیگر نهادهای رمزنگاری در سال گذشته، رگولاتورها نظارت بر شرکت های رمزنگاری را تشدید کرده اند. در ماه مارس، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) علیه Binance شکایت کرد، به اتهام اجرای یک مبادله غیرقانونی و یک برنامه انطباق “شور”. همچنین توسط وزارت دادگستری (DOJ) برای نقض احتمالی پولشویی و تحریم ها تحت بررسی است.
جدا از بایننس، کوین بیس یکی دیگر از صرافی های ارز دیجیتال است با خشم SEC مواجه شد. در روز دوشنبه، سهام کوین 9 درصد سقوط کرد، در حالی که چندین ارز دیجیتال از جمله بیت کوین، بایننس کوین (BNB-USDو اتریوم (ETH-USD) نیز عقب نشینی کرد.
علیرغم نوسانات اخیر، بیت کوین همچنان بیش از 64 درصد از سال تا به امروز رشد داشته است.
