کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اقدام قانونی علیه این موضوع انجام داده است بایننسایالات متحده، بایننس Global و Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس، شکایتی را تنظیم کردند که در آن طیفی از شکست‌های انطباق و کنترل را مدعی است. در یک پرونده قضایی در روز سه‌شنبه، SEC درخواست یک دستور منع موقت برای مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با BAM Management US Holdings و BAM Trading Services، شرکت‌های هلدینگ و عامل Binance.US کرد. هدف این اقدام SEC محافظت از دارایی های مشتری و جلوگیری از اتلاف وجوه در میان نگرانی ها در مورد فرار قانونی و نقل و انتقالات مالی نامشخص است.
تضمین ایمنی مشتری و حفظ دارایی
در آن تشکیل پرونده در دادگاه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر ضرورت تسریع کمک به حفاظت از دارایی های مشتری تاکید کرد. این نهاد نظارتی سال‌ها رفتار ناقض، بی‌توجهی به قوانین ایالات متحده، و فرار از نظارت نظارتی توسط متهمان را به عنوان دلایل درخواست مسدود کردن دارایی‌ها ذکر کرد. SEC همچنین سوالاتی را در مورد نقل و انتقالات مالی مختلف و نگهداری و کنترل دارایی های مشتری، به ویژه دارایی های قابل دسترسی برای متهمانی که ادعا می کنند خارج از صلاحیت دادگاه هستند، مطرح کرد.
درخواست SEC شامل چندین درخواست اضافی، مانند دستوری برای نشان دادن علت عدم صدور دستور مقدماتی، دستورالعملی برای متهمان برای بازگرداندن دارایی های نگهداری شده برای مشتریان BAM و دستوری برای منع از بین بردن سوابق بود. SEC در نظر دارد یک حسابداری تأیید شده از دارایی های مورد نظر به دست آورد.
تأثیر بالقوه بر عملیات Binance
اگر دادگاه درخواست SEC را بپذیرد، بایننس پنج روز فرصت خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که فقط Binance.US می تواند به وجوه مشتری دسترسی داشته باشد. علاوه بر این، ظرف 30 روز، تمام دارایی های مشتری باید به کیف پول های جدیدی منتقل شود که فقط توسط Binance.US قابل دسترسی است. اقدامات SEC نگرانی‌ها را در مورد رویه‌های انطباق بایننس و رابطه آن با شرکت‌های وابسته، Sigma Chain و Merit Peak که ظاهراً به منابع مالی قابل‌توجهی از مشتریان در اختیار BAM Trading دسترسی داشتند، نشان می‌دهد.
بایننس هنوز درباره اقدام اخیر برای مسدود کردن دارایی های رمزنگاری اظهار نظر نکرده است. با این حال، صرافی قبلاً اعلام کرده بود که وجوه کاربران در Binance.US هرگز در خطر نبوده و به مشتریان از ایمنی و امنیت دارایی‌هایشان اطمینان می‌دهد. نبرد حقوقی بین بایننس و کمیسیون بورس و اوراق بهادار در جریان است و نهاد نظارتی به دنبال اجرای اقداماتی است که معتقد است برای محافظت از سرمایه گذاران و حفظ نظارت نظارتی در فضای ارزهای دیجیتال ضروری است.
درخواست SEC برای مسدود کردن دارایی در Binance.US نشان دهنده عزم آن برای اطمینان از ایمنی دارایی مشتری و جلوگیری از اتلاف احتمالی وجوه است. همچنین، شکایتی که علیه Binance تنظیم شده است، اتهامات جدی در مورد شکست‌های انطباق را مطرح می‌کند و نیاز به بررسی دقیق نظارتی در صنعت کریپتو به سرعت در حال تحول را برجسته می‌کند. با ادامه روند قانونی، نتیجه این پرونده پیامدهای مهمی برای عملیات Binance و چشم انداز نظارتی گسترده تر پیرامون دارایی های دیجیتال خواهد داشت.
