یک شکایت دسته جمعی علیه Silvergate Capital، اپراتور شبکه صرافی Silvergate و شرکت مادر Silvergate Bank، در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در جنوب کالیفرنیا در 10 ژانویه تنظیم شد. ثبت شد از طرف کلیه خریداران اوراق بهادار سیلورگیت بین 9 نوامبر 2021 تا 5 ژانویه 2023 و ادعای نقض قانون بورس اوراق بهادار 1934 را دارد.
مدیر عامل Silvergate آلن لین و مدیر مالی آنتونیو مارتینو نیز به عنوان متهم در دعوا ذکر شده اند. شاکی در شکایت ادعا کرد که پلتفرم سیلورگیت نتوانسته است رخدادهای پولشویی “در مقادیر بیش از 425 میلیون دلار” را شناسایی کند، که شرکت احتمالاً با عواقب نظارتی روبرو خواهد شد و:
«اظهارات مثبت متهم در مورد کسب و کار، عملیات و چشمانداز شرکت از نظر مادی گمراهکننده و/یا فاقد مبنای منطقی بود. […] در نتیجه این اظهارات بااهمیت نادرست و/یا گمراهکننده، و/یا عدم افشا، اوراق بهادار سیلورگیت با قیمتهای متورم مصنوعی در طول دوره کلاس معامله شد.
علاوه بر این، “مدافعان میدانستند که اسناد و اظهارات عمومی صادر شده یا منتشر شده به نام شرکت از نظر مادی نادرست و/یا گمراهکننده هستند.”
این ادعا که این شرکت در انتقال 425 میلیون دلار به “پولشویی های آمریکای جنوبی” دست داشته است بر اساس یک توییت در 15 نوامبر توسط مارکوس اورلیوس ریسرچ است. آن توییت و خبرنامه غار خرس موضوع در تاریخ 17 نوامبر که به همین موضوع اشاره کرد، ظاهراً به کاهش قابل توجه قیمت سهام سیلورگیت کمک کرد. پس از بیانیه مطبوعاتی Silvergate نشان داد که سپردههای دارایی دیجیتال در این بانک 68 درصد از 11.9 میلیارد دلار به 3.8 میلیارد دلار در سه ماهه آخر سال 2002 کاهش یافته است، قیمت سهام بیشتر کاهش یافت.
$SI سوابق بانکی سیلورگیت که اخیرا احضار شده است، نقل و انتقالات 425 میلیون دلاری را نشان می دهد $SI حساب های بانکی رمزنگاری شده به پولشویی های آمریکای جنوبی. سوگندنامه از تحقیقات در مورد شبکه جرایم رمزنگاری مرتبط با قاچاقچیان / قاچاقچیان مواد مخدر (ما کوتاه می گوییم):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— AV (@AureliusValue) 15 نوامبر 2022
سهام سیلورگیت در بورس نیویورک معامله میشود، و دعوی ادعا میکند که اعضای این کلاس میتوانند شامل «حداقل صدها یا هزاران» باشند که هویت آنها هنوز مشخص نشده است.
مربوط: درآمد بانک سیلورگیت در سه ماهه اول با کاهش فعالیت معاملات ارزهای دیجیتال سازمانی افزایش یافت
سیلورگیت در ماه های اخیر تحت فشار فزاینده ای بوده است. یک کت و شلوار کلاسیک علیه سیلورگیت مطرح شد در 14 دسامبر به دلیل نقش ادعایی آن در انتقال وجوه کاربران FTX به Alameda Research. مشکلات آن در پوشش دوره برداشت هایی که تجربه کرد آن را مجبور به اخراج کارکنان کرد اوایل ژانویه فاش شد و دارایی ها را با ضرر بفروشد.
بانک دوستدار رمزنگاری Silvergate وام 4.3 میلیارد دلاری از بانک وام خانه فدرال دریافت کرد تا از فرار بانکی جلوگیری کند. مالیات دهندگان ایالات متحده در حال حاضر رسماً در اولین کمک مالی رمزنگاری ایالات متحده به کلاهبرداری/دعوای کریپتو یارانه پرداخت می کنند، که همه در دید آشکار انجام شد. پس آزادی اینگونه می میرد.https://t.co/G4VKSsLV7w
– جان رید استارک (@JohnReedStark) 11 ژانویه 2023