دنیش سحادوان، یکی از اینفلوئنسرهای TikTok با بیش از 630000 دنبال کننده، به پولشویی اعتراف کرده است. سحادوان اعتراف کرد که با کلاهبرداری بیش از 1.2 میلیون دلار وام های کمکی دولتی دریافت کرده است که سپس از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کرده است.
طرح سحادوان در مارس 2020 آغاز شد، زمانی که وی درخواست چهار وام بلایای آسیب اقتصادی (EIDL) و برنامه حفاظت چک (PPP) برای مشاغل تحت کنترل خود کرد.
او اسناد جعلی و ساختگی مانند فرم های مالیاتی و صورتحساب های بانکی را برای پشتیبانی از درخواست های خود ارائه کرد. سحادوان همچنین به طور غیرقانونی اطلاعات هویتی یک تنظیم کننده مالیاتی را بدون اطلاع آنها به دست آورده است.
سهادوان برای 146000 دلار مزایای PPP و 283900 دلار وام EIDL تصویب شد. او درآمدهای غیرقانونی را به حساب های بانکی که برای این منظور ایجاد کرده بود، واریز کرد.
سحادوان سپس با سرمایه‌گذاری در معاملات اوراق بهادار و ارزهای رمزنگاری شده، پول را شست. او همچنین مقداری از این پول را برای پرداخت بدهی های خود و تامین بخشی از مخارج دوست زنش مصرف کرد.
در دسامبر 2021، سحادوان درخواست وام 1336000 دلاری از یک موسسه مالی کرد. او به وام 283900 دلاری EIDL که قبلاً از دولت ایالات متحده دریافت کرده بود اشاره نکرد. موسسه مالی این وام را تایید کرد و سحادوان از این وجوه برای خرید ملکی در پوتوماک، مریلند استفاده کرد.
در 23 فوریه 2023، وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) حکم بازرسی را در اقامتگاه سهادوان اجرا کرد. وزارت دادگستری چندین دستگاه، یک قوطی حاوی 18 گواهینامه رانندگی متعلق به افراد دیگر، یک بیت کوین فیزیکی طلایی در جعبه سیاه و 17043 دلار پول نقد را بازیابی کرد.
سهادوان به یک فقره کلاهبرداری با سیم، یک فقره سرقت هویت و یک فقره پولشویی اعتراف کرده است.
او قرار است در 21 سپتامبر 2023 محکوم شود. او با 20 سال زندان فدرال به دلیل کلاهبرداری با سیم، 10 سال برای پولشویی و دو سال اجباری برای سرقت هویت محکوم است.
رولند یک گورو روابط عمومی و ارتباطات است که علاقه زیادی به صنعت بلاک چین و کریپتو دارد. تلفیقی از تخصص و اشتیاق او منجر به طلوع Optimisus در سال 2020 شد.
