مشکلات رگولاتوری برای بایننس چیز جدیدی نیست و در بسیاری از موارد، در گذشته، موفق شده است بر چنین موانعی غلبه کند یا آنها را دور بزند و در نهایت با رگولاتورها همکاری کند.
با این حال، وقتی نوبت به ایالات متحده می‌رسد، این مبادله در میان چندین آژانس قرار گرفته است.
تعدادی از رگولاتورهای مالی ایالات متحده تحقیقات مداومی علیه صرافی ارز دیجیتال دارند. برخی از این تحقیقات به سال 2018 بازمی‌گردد و اکنون، یکی از تنظیم‌کننده‌های اولیه بازار مشتقات در ایالات متحده شکایتی را در ارتباط با آن تنظیم کرده است. تحقیقاتی که در اوایل سال 2021 آغاز شد.
کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده یک شکایت علیه بایننس همراه با مدیر عامل آن، چانگ پنگ ژائو، و مدیر ارشد سابق ساموئل لیم در 28 مارس.
در این دادخواست ادعا شده است که بایننس با ارائه خدمات معاملاتی مشتقات خود به مشتریان ایالات متحده بدون ثبت نام در تنظیم کننده های بازار مناسب، قوانین مشتقات ایالات متحده را نقض کرده است. CFTC بایننس را متهم کرد که موفقیت تجاری را بر رعایت مقررات در اولویت قرار داده است.
این شکایت همچنین به تیتر خبرها تبدیل شد زیرا CFTC نه تنها علیه صرافی بلکه علیه ژائو و لیم نیز اتهاماتی وضع کرده است. رگولاتور ایالات متحده همچنین بایننس و مدیر عامل آن را به هفت تخلف از قانون بورس کالا و کنترل قوانین شرکت های خارجی متهم کرده است.
دیوید وو، سردبیر Daily Economy در مؤسسه تحقیقات اقتصادی آمریکا، به کوین تلگراف گفت که دادخواست CFTC با توجه به رویکرد فراگیر دولت ایالات متحده در قبال شرکت های ارزهای دیجیتال تعجب آور نیست – به نظر می رسد قانونگذاران از هر اقدام قابل تصوری برای جلوگیری از گسترش صنعت استفاده می کنند. .
اقدامات نظارتی قابل توجه می تواند بایننس را وادار کند تا به طور فزاینده ای عملیات تجاری خود را به خارج از ایالات متحده تغییر دهد. علاوه بر این، با توجه به سهم قابل توجه Binance.US از حجم معاملات بیت کوین ایالات متحده، بسته شدن احتمالی عملیات صرافی در آمریکا می تواند منجر به کاهش حجم معاملات داخلی شود، مگر اینکه معامله گران به پلتفرم های جایگزین انتقال یابند.
CFTC به طور فعال شرکت‌های بزرگ را دنبال کرده است و قبلاً اقدامات اجرایی نظارتی را علیه Tether و Bitfinex ایجاد کرده بود که منجر به تغییرات عمده در چشم‌انداز ارزهای دیجیتال شد. به نظر می رسد شکایت علیه Binance تفاوتی نداشته باشد.
اخیر: راز ارائه به VCهای مرد: بنیانگذاران زن کریپتو منفجر می شوند
CFTC خواستار ممنوعیت بایننس، ژائو، لیم و همه شرکت های وابسته از تجارت در نهادهای ثبت شده، داشتن هرگونه سود کالایی، ثبت یا معافیت در CFTC یا عمل به عنوان اصلی، افسر یا کارمند یک نهاد ثبت شده شده است. همچنین از بایننس خواسته است که سود معاملات، درآمدها، کمیسیون‌ها و کارمزدهای حاصل از مشتریان ایالات متحده و همچنین پرداخت جرایم مدنی ارزیابی شده توسط دادگاه را بپردازد و در مورد این موضوع در محاکمه هیئت منصفه شرکت کند.
در حال حاضر سرنوشت بایننس در ایالات متحده نامشخص به نظر می رسد
شکایت CFTC شواهدی از جمله سوابق چت داخلی ژائو با مدیران بایننس را جمع آوری کرده است. برخی از کارشناسان بازار معتقدند که این امر می تواند به خوبی سرنوشت صرافی جهانی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده را رقم بزند.
مارک فیدلمن، بنیانگذار SmartBlocks، به کوین تلگراف گفت که این دعوی پتانسیل این را دارد که سال ها پیشرفت انجام شده توسط شرکت خواهر Binance در ایالات متحده، Binance.US، که صرافی جهانی ادعا کرده است به عنوان یک نهاد مستقل عمل می کند، خنثی کند. فیدلمن می‌گوید: «تهاجمات علیه بایننس سخت است و مجازات‌ها ممکن است پایان کار باشد.»
علاوه بر تخلفات نظارتی، این دادخواست به طور خاص به شرکت های تجاری تجاری Binance.US Merit Peak نیز اشاره می کند. CFTC ادعا کرد که ژائو مستقیماً بایننس و تمام شرکت های مرتبط با آن را کنترل می کند.
این شکایت همچنین به طور خاص با Trust Wallet، Binance Labs (به دلیل قرار گرفتن در معرض ایالات متحده) و بسیاری از کارمندان Binance با قرار گرفتن در معرض ایالات متحده، از جمله سازندگان اجتماعی شاغل در بورس به نام “Binance Angels” به عنوان زمینه‌ای برای تشکیل پرونده در ایالات متحده مرتبط است.
دلهره آورترین اتهام می تواند این باشد که بایننس نزدیک به 300 حساب کاربری داشت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با ژائو مرتبط بودند و علیه مشتریان معامله می کردند.
شکایت های CFTC علیه شرکت های رمزنگاری شده است با جریمه های سنگین تسویه شد و دستور توقف عملیات در گذشته. ترنس یانگ، مدیر حقوق دانشگاه هاروارد و مدیر عامل شرکت سوان بیت کوین متمرکز بر بیت کوین، به کوین تلگراف گفت که بعید به نظر می رسد که Binance.US بسته به آنچه که CFTC در دادگاه ثابت می کند، به مدت طولانی تری به فعالیت خود ادامه دهد.
از یک طرف، Binance.US محصولات کمتری نسبت به Binance ارائه کرد و مشتریانی دارد که به عنوان ایالات متحده شناخته می شوند و Binance.US آنها را به عنوان مشتریان ایالات متحده می شناسد. از سوی دیگر، اگر CFTC بتواند به قاضی ثابت کند که Binance.US به Binance کمک کرده تا مشتریان آمریکایی را که می‌خواهند محصولات عجیب‌تری انجام دهند و از VPN برای مخفی کردن هویت ایالات متحده خود استفاده کنند، جذب کند، ممکن است Binance.US در آینده قابل دوام نباشد.
بایننس مستقیماً به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداد.
این شرکت پاسخی عمومی به شکایت منتشر کرد که در آن ژائو گفت که به نظر می‌رسد این شکایت حاوی بیان ناقصی از حقایق است و آنها “با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در شکایت موافق نیستند.”
بسیاری این شکایت را برای آینده بایننس در ایالات متحده حیاتی می دانند و برخی آن را به عنوان یک حرکت سیاسی در میان تنظیم کننده ها طبقه بندی می کنند.
جدید: به گفته منابع آشنا، @CFTC شکایت منتفی شد @binance بدون هشدار، شبیه به @coinbaseاطلاعیه ولز برخی از متخصصان صنعت بر این باورند که این یک حرکت سیاسی توسط CFTC بود تا به SEC نشان دهد که این یک موضوع کالا است.
— النور ترت (@EleanorTerrett) 27 مارس 2023
آدام کوکران، یک توسعه‌دهنده مالی غیرمتمرکز و سرمایه‌گذار فرشته، در یک موضوع توییتری، سناریوی پایان این دعوی را توضیح داد. او گفت اگر بایننس و سایر مدیران ذکر شده در تعامل با دادگاه های ایالات متحده شکست بخورند یا به نظر نرسند که در یک محاکمه از خود دفاع کنند، CFTC برنده خواهد شد. با این حال، اگر آنها درگیر شوند، «پس فرآیند کشف، همه کتاب‌های آنها را در سطح بین‌المللی به روی تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده از همه نهادها، از جمله آن‌هایی که شخصاً متعلق به ژائو هستند، باز می‌کند تا مسائل دیگر را به چالش بکشند.»
18/23
تنها راه نیمه ایمن برای بایننس در اینجا احتمالاً تسویه حسابی است که CFTC همچنان برای پرداخت میلیاردها دلار به صورت کلی، انحرافی و جریمه مدنی فشار می آورد، اما ممکن است به CZ و همکاران اجازه دهد تا از پذیرش گناه اجتناب کنند.
— آدام کوکران (adamscochran.eth) (@adamscochran) 27 مارس 2023
اثرات احتمالی بر بازار ارزهای دیجیتال
اتهامات CFTC علیه بایننس جدی است و صرافی ارز دیجیتال بیش از CFTC نگران کننده است. صرافی همچنین در حال حاضر توسط SEC تحت بررسی است. وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی.
در پایان سال 2022، بایننس دارای یک 92% سهم بازار از حجم کل بیت کوین (بیت کوین) معاملات سهم بازار صرافی در ابتدای سال گذشته تنها 45 درصد بود، اما حذف کارمزد معاملات در ژوئن و سقوط صرافی رقیب FTX در نوامبر به جذب مصرف کنندگان کمک کرد.
بایننس منبع نقدینگی قابل توجهی در بازار است. بازارسازان کلیدی از بایننس برای انجام معاملات و به دست آوردن نقدینگی استفاده می کنند. ظرفیت بازار برای یافتن قیمت ها و منابع نقدینگی تحت تأثیر هرگونه اختلال در عملیات بایننس قرار خواهد گرفت. مشتریان خرده‌فروشی و معامله‌گران نهادی در نهایت در نتیجه این امر متضرر خواهند شد.
در حالی که اکثر این تحقیقات در حال انجام و ادعاهای CFTC در این مرحله صرفاً اتهام هستند و در دادگاه ثابت نشده اند، جیسون آلگرنت، مدیر ارشد حقوقی و انطباق در بانک دارایی دیجیتال FireBlocks، به Cointelegraph گفت که نتیجه شکایت CFTC می تواند تسریع شود. روند خروج مشاغل از بازار ایالات متحده
بسته به اینکه بایننس در نهایت چگونه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، این ممکن است شوک‌هایی را در بازارهای دارایی دیجیتال جهانی ایجاد کند. خوب یا بد، بایننس با توجه به حجم معاملات جهانی که از طریق آن انجام می شود، اکنون شبیه به یک زیرساخت مهم بازار مالی است. وقفه در خدمات بایننس منجر به کاهش شدید منابع نقدینگی در بازار خواهد شد.
وی افزود که در درازمدت، منابع جایگزین نقدینگی به شکل شرکت‌های تازه وارد، از جمله شرکت‌کنندگان سنتی بازار مالی، مانند نزدک، که به تازگی برنامه‌های خود را برای ورود به بازار دارایی‌های دیجیتال اعلام کرده، ظهور خواهند کرد.
اخیر: چگونه ممنوعیت TikTok در ایالات متحده می تواند بر صنعت کریپتو تأثیر بگذارد
آلگرانت گفت که تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده در تلاش هستند تا با ایجاد مشکلات قانونی و همچنین عدم اطمینان قانونی، رمزارزها را بیرون برانند. او به عنوان مثال Coinbase، یک صرافی رمزنگاری عمومی تحت نظارت ایالات متحده که اخیراً اطلاعیه Wells را از SEC دریافت کرده است، ذکر کرد.
او اظهار داشت: «اکنون، شما یک صرافی متفاوت دارید که یک شکایت اجرایی از رگولاتوری کالا دریافت کرده است که اساساً در یک تجارت است. برای کریپتو، این بدترین در هر دو جهان است – یکی از شرکت‌هایی که ادعای SEC دارند، Coinbase، و دیگری با ادعای CFTC، Binance.
بایننس در سراسر جهان بر روی طناب محکم نظارتی راه می‌رود و در طول سال‌ها، شکایات متعددی را از کشورهایی مانند بریتانیا، ژاپن، آلمان، استرالیا و بسیاری دیگر دریافت کرده است. با این حال، دعوای CFTC، به گفته بسیاری از کارشناسان، می تواند تبدیل به آلباتروس بر گردن صرافی شود.
