آسیا اکسپرس – مجله کوین تلگراف

جمع بندی هفتگی اخبار ما از شرق آسیا، مهمترین تحولات این صنعت را بررسی می کند.

میلیاردر چینی در آمریکا به دلیل کلاهبرداری مالی یک میلیارد دلاری دستگیر شد

طبق اطلاعیه ای منتشر شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 15 مارس، بیلونر چینی هو وان کووک (معروف به مایلز گوو و معمولاً به عنوان گوو ونگوئی)، در مجموع به دوازده اتهام از جمله کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری بانکی دستگیر شد. ، و پولشویی. در میان بسیاری از موارد، وزارت دادگستری ادعا می‌کند که Kwok/Guo بیش از 262 میلیون دلار از قربانیان از طریق پلتفرم ارز دیجیتال صرافی هیمالیا به‌دست آورده است.

بورس هیمالیا شامل دارایی هایی مانند دلار هیمالیا (HDO)، یک استیبل کوین ادعایی، و سکه هیمالیا (HCN)، یک سکه تجاری ادعایی بود. بر اساس کیفرخواست، گو به سرمایه گذاران گفته است که HCN 20 درصد از طلا حمایت می شود و او شخصاً به سرمایه گذاران برای «100 درصد» از ضررهای تجاری جبران می کند.

اگر کسی ضرر کرد، می‌توانم بگویم 100 درصد جبران می‌کنم. من به شما 100% می دهم. هر کس ضرر کند من آن را تحمل می کنم.»

گوئو هر دو سکه HCN و HDO را در یک عرضه اولیه سکه (ICO) در حدود 1 نوامبر 2021 عرضه کرد، زمانی که HCN با قیمت حدود 0.10 دلار معامله می شد. دو هفته بعد، وب‌سایت Himalaya Exchange اعلام کرد که ارزش هر HCN 27 HDO یا 27 دلار است و ارزش کل بازار آن 27 میلیارد دلار است.

بین سپتامبر 2022 تا مارس 2023، مقامات ایالات متحده متعاقباً 634 میلیون دلار از درآمدهای ادعایی کلاهبرداری Guo را ضبط کردند که شامل 278 میلیون دلار از حساب‌های بانکی موجود در بورس هیمالیا و نهادهای مرتبط بود. به نظر می رسد در زمان انتشار، حساب های اجتماعی و وب سایت هیمالیا اکسچنج هنوز آنلاین و فعال هستند.

در حادثه دیگری، گوئو 452 میلیون دلار سهام عادی را در یک عرضه اولیه عمومی (IPO) به بیش از 5500 سرمایه گذار برای سهام گروه رسانه ای GTV فروخت. وزارت دادگستری ادعا می کند که در هر دو حادثه، کارآفرین بخش قابل توجهی از وجوه سرمایه گذاران را اختلاس کرده و به دنبال ضبط دارایی های توقیف شده خواهد بود. در سال 2021، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه سه شرکت او با ICOها و IPOهای ثبت نشده، اقدامات اجرایی انجام داد. در آن زمان، شرکت ها موافقت کرد که پرداخت کند 486.6 میلیون دلار جریمه، سود پیش داوری 17.6 میلیون دلار و جریمه مدنی مجموعاً 35 میلیون دلار.

گفته می شود که این میلیاردر از دوستان نزدیک استیو بنن، استراتژیست ارشد سابق کاخ سفید است. او که از طریق املاک و مستغلات و ساخت و ساز در چین به شهرت رسید، در سال 2014 پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر دستگیری قریب الوقوع خود به اتهام رشوه، آدم ربایی، پولشویی، کلاهبرداری و تجاوز از کشور گریخت. او از آن زمان در تبعید خودخواسته در ایالات متحده زندگی کرده است، به دنبال پناهندگی بوده و از منتقدان سرسخت حزب کمونیست چین (ح‌ک‌پی) است. با این حال، چندین سند که توسط گوو برای انتقاد از ح‌ک‌چ استفاده شده است، ادعا شده است که جعلی هستند. بر اساس گزارش‌ها، اعلامیه قرمز اینترپل برای دستگیری او از سال 2017 فعال بوده است.

برای شکست کمونیسم سکه من را بخر

برای میلیاردر چینی، «برداشتن ح‌ک‌چ» هدفی است که با ارتقای کریپتو همخوانی دارد. در سال 2020، گوئو جنبش سیاسی “ایالت فدرال جدید چین” (NFSC) را با هدف اعلام شده سرنگونی ح‌ک‌چ در کنار سازمان غیرانتفاعی Himalaya Supervisory، که مرتبط با صرافی ارزهای دیجیتال فوق‌الذکر است، تأسیس کرد.

جدا از آموزش بینندگان در مورد شرارت های کمونیسم، گوئو همچنین از برند رسمی NFSC و Himalaya Supervisory استفاده کرد. شیل پیروان او در مورد مزایای ادعایی سکه های HDO و HCN او:

اگر کشور خاصی مجوز بانکداری بصری و صرافی بانکداری مجازی را به Himalaya Reserve یا Himalaya Coin اعطا کند، سکه هیمالیا بیت کوین را در یک انگشت خرد خواهد کرد.

در «سخنرانی» دیگری که کمی قبل از دستگیری او برگزار شد، گو توضیح داد به بینندگانی که می‌گویند «ایالات متحده و چین کمونیست بر سر قدرت ایجاد استانداردهای بلاک چین که بر همه ارزهای دیجیتال حاکم است، می‌جنگند»، اما نکته مهم این است که NFSC پیروز در این مبارزه ظاهر می‌شود:

در پایان، مردم باید از دلارهای دیجیتال آمریکا استفاده کنند و سپس، ایالات متحده مسئول تنظیم استانداردهای بلاک چین آینده خواهد بود. با این حال، ایالات متحده با رقیبی به نام ح‌ک‌چ مواجه شده است. بنابراین وقتی این دو ببر با هم می جنگند، ما [the NFSC] در نهایت برنده خواهد شد.”

گوئو ادعا می کند که 100 میلیون دلار در جنبش NFSC سرمایه گذاری کرده است. با این حال، گزارش شده است که منبع بودجه توسط دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده در دست بررسی است. این میلیاردر چینی در 15 مارس در نیویورک دستگیر شد و اندکی پس از آن، آپارتمان مجلل وی در منهتن آتش گرفت. مشخص نیست که آیا این دو حادثه مرتبط هستند یا خیر.

Do Kwon رسماً یک بار شرط بندی LUNC که به شدت تبلیغ شده بود، می بازد

در مارس 2022، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه‌های کره جنوبی، Do Kwon دو شرط از معامله‌گران ارزهای دیجیتال GiganticRebirth (GCR) و Algod به مبلغ 11 میلیون دلار پذیرفت و شرط بندی کرد که قیمت Terra Luna (LUNC) کمتر از 92.4 دلار و 88 دلار نباشد. در هر توکن، به ترتیب، تا 13 مارس 2023. شرط‌بندی‌ها منجر به جمع‌آوری جایزه 22 میلیون دلاری شد که توسط شخصیت بلاک‌چین Cobie نگهداری می‌شد.

بعد از قیمت LUNC نزدیک به صفر سقوط کرد در می 2022، به عنوان بخشی از سقوط اکوسیستم 40 میلیارد دلاری Terra Luna، کوبی شرط‌بندی‌ها را پرداخت و LUNC را به‌عنوان پوششی در صورت بهبود قیمت آن خریداری کرد. با این حال، گزارش شده است که پوشش Cobie زمانی که صرافی ارزهای دیجیتال FTX در نوامبر 2022 اعلام ورشکستگی کرد، از بین رفت و بیش از یک میلیون دارایی طلبکار و نه میلیون سپرده کاربر مسدود شد. وضعیت فعلی صندوق ها همچنان نامشخص است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از آن زمان تاکنون اقدام کرده است Terraform Labs و Kwon را شارژ کرد در حالی که FBI و وزارت دادگستری در مارس 2023 شروع به تحقیق در مورد سقوط شرکت کردند.

اگر از دست دادن تقریباً کل دارایی خالص خود در انفجار LUNC و دریافت 11 میلیون دلار اضافی از شرط بندی کافی نبود، بنا به گزارش ها، کوون نیز در حال فرار از دست مقامات صربستان است، کشوری که توافقنامه استرداد با کره جنوبی ندارد. اینترپل در سپتامبر 2022 به درخواست دادستان کره جنوبی حکم دستگیری کوون را صادر کرد و او را به کلاهبرداری مرتبط با سقوط Terra Luna متهم کرد. دادستان های کره جنوبی نیز از فوریه 2023 در صربستان در جستجوی مدیر اجرایی بلاک چین بوده اند.

سفر معنوی زو سو از طریق ورشکستگی و اسلام

در مقایسه با وضعیت نامطمئنی که دو کوون، ژو سو و کایل دیویس با آن روبرو هستند، هر دو بنیانگذار صندوق تامینی سنگاپور که اکنون ورشکسته شده، Three Arrows Capital (3AC)، به نظر می رسد که عملکرد بسیار خوبی دارند. با وجود در حال فرار بودن از طلبکارانی که مجموعاً بیش از 10 میلیارد دلار مطالبه دارند، این دو هنوز با اتهامات جنایی به خاطر نقششان در ورشکستگی 3AC که منجر به سقوط خود و طرف‌های مقابل اصلی در فضای متمرکز مالی مانند Voyager Digital و Genesis Global شد، مواجه نشده‌اند.

انحلال‌طلبان ادعا می‌کنند که دیویس و سو در جایی در اندونزی یا امارات متحده عربی قرار دارند، جایی که طبق گزارش‌ها، اجرای احکام دادگاه‌های خارجی دشوار است. امروزه، دیویس به طور فعال نظرات خود را در مورد داستان‌های مالی پرطرفدار از طریق توییتر به اشتراک می‌گذارد، در حالی که گهگاه سعی در جلب همدردی بابت “ناامیدی” 3AC دارد. فرآیند ورشکستگی فعلی.

سو در توییتر نیز فعال است، با این تفاوت که علایق او از دنیای مادی به قلمروهای بسیار پیچیده‌تر فلسفه، مذهب و درون‌نگری تبدیل شده است. در 15 مارس، سو از حضرت محمد (ص)، بنیانگذار اسلام، چنین نقل کرد:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: هیچ بردباری نیست مگر آنکه اشتباه کرده باشد و هیچ حکمتی نیست مگر آنکه تجربه داشته باشد.

سو قبلاً در 27 نوامبر 2022 اشاره مشابهی به اسلام داشت و نوشت که “خداوند هیچ جانی را جز آنچه در حد توانش باشد، تکلیف نمی کند.”

به اندازه کافی جالب است که ارزهای دیجیتال و بلاک چین در حال حاضر موضوع بحث و جدل شدید در محافل اسلامی است. برخی از علمای اسلامی همه ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با بلاک چین را حرام (ممنوع) نامیده‌اند و آنها را تحت هر شرایطی ممنوع اعلام کرده‌اند. سایرین، مانند ولیعهد دبی، شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، از این فناوری حمایت می کنند و او می خواهد تا سال 2027 حداقل 5000 شرکت بلاک چین و متاورس را تشویق کند تا به امارات متحده عربی نقل مکان کنند.

ژیوان سان

Zhiyuan Sun یک روزنامه نگار در Cointelegraph است که بر اخبار مرتبط با فناوری تمرکز می کند. او چندین سال تجربه نوشتن برای رسانه های مالی مهم مانند The Motley Fool، Nasdaq.com و Seeking Alpha دارد.