در یک توسعه شگفت انگیز، Changpeng ژائو [CZ]، موسس و مدیر عامل سابق بایننس، اعطا شد رهایی از بازداشت این کار از طریق یک اوراق قرضه شناسایی شخصی به ارزش 175 میلیون دلار انجام شد. این امر پس از اعتراف وی به گناه به دلیل نقض قانون رازداری بانکی رخ داد که باعث ایجاد یک اثر موجی در جامعه ارزهای دیجیتال شد. اتهامات علیه CZ حول ادعاهایی مبنی بر دستور دادن به Binance برای اجازه دادن به مشتریان آمریکایی بدون انجام بررسی های لازم برای شناخت مشتری یا مبارزه با پولشویی است.
شرایط انتشار
شرایط برای آزادی ژائو سخت‌گیرانه است که نشان‌دهنده سنگینی اتهامات علیه او است. طبق سوابق دادگاه، او موظف است 15 میلیون دلار به یک حساب امانی که توسط دیویس رایت ترمین نگهداری می شود، واریز کند. این جدا از پیوند است. علاوه بر این، CZ متعهد شده است که اگر شرایط آزادی خود را نقض کند، وجوه را از دست خواهد داد. این امر همچنین شامل خودداری از فعالیت‌های غیرقانونی، مداخله با شاهدان یا قربانیان، و اجتناب از مواد کنترل‌شده غیر تجویزی می‌شود.
دو ضامن وارد شده اند و به ترتیب مبالغ 250,000 و 100,000 دلاری را تعهد کرده اند. این یک لایه تضمین اضافی برای دادگاه فراهم می کند. با این حال، دستور آزادی همچنین به CZ اجازه می دهد تا ایالات متحده را ترک کند، مشروط به بازگشت او 14 روز قبل از صدور حکم برنامه ریزی شده اش. علاوه بر این، باید توجه داشت که این ماده ای است که دادستان های فدرال قصد دارند با آن مخالفت کنند.
پیامدهای قانونی برای بایننس
پذیرش گناه CZ با استعفای او از بایننس مطابقت دارد. صرافی ارز دیجیتال که توسط CZ در سال 2017 تأسیس شد، با وزارت دادگستری ایالات متحده تسویه حساب کرده است. شرایط تسویه حساب، بایننس را موظف می کند تا جریمه بی سابقه 4.3 میلیارد دلاری را به آژانس های مختلف فدرال بپردازد. همانطور که دادستان کل مریک گارلند در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد، این یکی از بزرگترین مجازات هایی است که تاکنون برای یک متهم شرکتی در یک پرونده جنایی اعمال شده است.
علاوه بر این، بایننس با انتصاب چند ناظر برای نظارت بر عملیات خود برای پنج سال آینده موافقت کرده است. نه تنها با وزارت دادگستری، بلکه با شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) و کمیسیون معاملات آتی کالا، اتهامات را حل می کند.
همچنین بخوانید: دولت ایالات متحده اتهامات جنایی علیه بایننس را تشکیل می دهد
آینده و پیامدهای احتمالی CZ:
با وجود توافق بین CZ و وزارت دادگستری، ابهامات در مورد آینده او وجود دارد. جلسه صدور حکم برای 23 فوریه 2024، ساعت 9 صبح به وقت اقیانوس آرام تعیین شده است. به طور قابل توجهی، CZ از حق خود برای تجدید نظر در مورد هر گونه محکومیت بیش از 18 ماه به عنوان بخشی از توافق چشم پوشی کرده است. در حالی که DOJ و CZ بر سر جریمه 50 میلیون دلاری توافق کرده اند، عدم اشاره به حبس سؤالاتی را ایجاد می کند.
اگر CZ همانطور که در سند ضمانت نامه ذکر شده در دادگاه حاضر نشود، ممکن است با حداکثر 10 سال زندان و جریمه قابل توجهی به مبلغ 250000 دلار روبرو شود. این سند تصریح می کند که ایالات متحده به دنبال بازنگری در حکم وثیقه خواهد بود. علاوه بر این، تاریخ اجرایی برای 27 نوامبر تعیین شده است. اگر یک قاضی منطقه بررسی را رد کند، ژائو اجازه خواهد داشت تا ایالات متحده را در انتظار تصمیم قاضی ترک کند.
همچنین بخوانید: چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل سابق بایننس به 18 ماه زندان محکوم شد.
