بانک مرکزی امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) اعلام کرد که دستورالعمل جدیدی در مورد اقدامات ضد پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CTF) برای مؤسسات مالی که با دارایی های مجازی سر و کار دارند، از جمله ارزهای دیجیتال و توکن های غیرقابل تغییر (NFT) منتشر کرده است. ). .
بانک مرکزی امارات دستورالعمل‌های AML/CTF در مورد ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مجازی را منتشر می‌کند.
هدف این راهنما رسیدگی به خطرات مرتبط با دارایی های مجازی و خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی است.
بر اساس بیانیه امروز بانک مرکزی، این راهنما بر اهمیت دقت نظر موسسات مالی دارای مجوز در هنگام تعامل با مشتریان و طرف مقابل درگیر در معاملات دارایی های مجازی تاکید دارد.
هدف این راهنما بهبود چارچوب کلی انطباق و شیوه های مدیریت ریسک در مورد دارایی های مجازی است.
دستورالعمل جدید منتشر شده ظرف یک ماه اجرایی می شود و برای سازمان های مختلف از جمله بانک ها، شرکت های مالی، صرافی ها، ارائه دهندگان خدمات پرداخت، ارائه دهندگان حواله ثبت شده و شرکت های بیمه، نمایندگان و کارگزاران اعمال می شود.
بانک مرکزی امارات متحده عربی با گسترش دامنه خود به این موسسات، قصد دارد پوشش جامعی از بخش مالی ارائه دهد و مطابقت با مقررات AML و CTF را در زمینه دارایی های مجازی ترویج دهد.
این راهنما شامل استانداردهایی است که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین المللی متمرکز بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شده است.
گنجاندن امارات متحده عربی در فهرست “خاکستری” FATF از حوزه های قضایی تحت نظارت افزایش یافته در مارس 2022 باعث شد تا امارات متحده عربی تعهد خود را برای همکاری نزدیک با FATF برای توسعه چارچوب AML/CTF اعلام کند.
*نه توصیه سرمایه گذاری
ما را دنبال کنید تلگرام و توییتر اکنون برای اخبار انحصاری، تجزیه و تحلیل و داده های زنجیره ای حساب کنید!
