بایننس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال جهان، به نامه سناتورهای آمریکایی که در 2 مارس ارسال شده بود، پاسخ داده است که نگرانی‌هایی را در مورد فعالیت‌های صرافی ایجاد کرده و اطلاعات مالی را درخواست کرده است. سناتورها به رهبری الیزابت وارن مدعی شدند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بایننس و بازوی آمریکایی آن تلاش کرده‌اند از قانون‌گذاران ایالات متحده فرار کنند، تحریم‌ها را دور بزنند و حداقل 10 میلیارد دلار را بشویید. آنها “همه ترازنامه های زیرمجموعه Binance و Binance از سال 2017 تا کنون” و همچنین سیاست های ضد پولشویی و مشابه و اسنادی در مورد رابطه بین Binance و Binance.US را درخواست کردند.
پاسخ بایننس که ظاهراً برای تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده ارسال شده بود، اما شامل داده‌های مالی درخواست شده توسط سناتورها نمی‌شد، یک سند 14 صفحه‌ای بود که بر تلاش‌های صرافی برای انطباق و تشخیص اشتباهات گذشته تأکید داشت. پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، در نامه اشاره کرد که صرافی در سال‌های اخیر خط‌مشی‌های قوی «مشتری خود را بشناسید» و مبارزه با پولشویی ایجاد کرده است و از ابزارها و ابزارهای داخلی فروشندگان شخص ثالث برای اسکن تراکنش‌ها و پروفایل‌های کاربران استفاده می‌کند. به موقع. هیلمن همچنین بیان کرد که بین آگوست 2021 تا نوامبر 2022، بایننس بیش از 54000 تراکنش را در نتیجه هشدارهای نظارت بر تراکنش متوقف کرده است.
با وجود تاکید بایننس بر رعایت قوانین، پاسخ صرافی نتوانست نگرانی سناتورها در مورد شفافیت را برطرف کند. سناتورها ادعا کرده بودند که “اطلاعات کمی در مورد امور مالی Binance در دسترس عموم است، نشان می دهد که این مبادله کانون فعالیت های مالی غیرقانونی است.” بایننس قبلاً اعلام کرده بود که Binance و Binance.US موجودیت های جداگانه ای با مدیریت و عملیات مستقل هستند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در ماه فوریه تحقیقاتی را در مورد شرکت‌های تجاری که ادعا می‌شد با Changpeng Zhao، مدیرعامل Binance مرتبط هستند، در مورد Binance.US آغاز کرد. یک گزارش تحقیقاتی حاکی از آن است که بایننس پشت انتقال تقریباً 400 میلیون دلار وجوه از یک حساب Binance.US به یک شرکت تجاری تحت مدیریت ژائو بوده است. این صرافی همچنین در کشورهای دیگر از جمله بریتانیا و ژاپن با نظارت قانونی مواجه شده است.
