در یک توسعه نگران کننده برای صرافی ارزهای دیجیتال، بایننس توسط خانواده قربانیان و گروگان های حماس مورد شکایت قرار گرفته است. در واقع، شاکیان از صرافی به دلیل نقش آن در تسهیل تامین مالی حماس و سایر سازمان های تروریستی از سال 2017 تا 2023 شکایت کرده اند.
شکایت به دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک این هفته. علاوه بر این، این پرونده “از طرف شهروندان ایالات متحده که در 7 اکتبر 2023 در اقدامات تروریستی وصف ناپذیری که توسط حماس و سایر گروه های تروریستی در اسرائیل انجام شده است، به قتل رسیدند، معلول شدند، گروگان گرفته شدند، یا زخمی شدند.”
همچنین بخوانید: بایننس به معامله گران بزرگ اجازه می دهد تا دارایی های خود را در بانک های مستقل نگه دارند
شکایت بایننس برای نقش در تامین مالی حماس
طی چند ماه گذشته، بایننس از نقش خود به عنوان یکی از برجسته‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در صنعت، سقوط قابل توجهی را تجربه کرده است. پس از تسویه حساب در یک تحقیق چند ساله، صرافی بدون بنیانگذار و مدیر عامل قدیمی چانگ پنگ ژائو بود. اکنون در ماه اول سال 2024 با پیگرد قانونی روبرو است.
بایننس رسماً از سوی خانواده‌های قربانیان و گروگان‌های حماس شکایت کرده است. در واقع، صرافی ارزهای دیجیتال توسط شاکیان در کنار شکایت علیه ایران و سوریه مورد شکایت قرار گرفته است. به ویژه، چندین سال است که این کشور به دلیل نقش خود در تأمین مالی حماس و گروه های تروریستی مشابه با دعوی قضایی روبرو بوده است.
همچنین بخوانید: بایننس: CZ با وجود سرمایه 4.5 میلیارد دلاری از سفر امارات رد شد
این مجله ی وال استریت قبلاً گزارش شده بود که جهاد اسلامی فلسطین از آگوست 2021 تا ژوئن 2023 93 میلیون دلار ارز دیجیتال به دست آورده است. علاوه بر این، حماس در آن زمان 41 میلیون دلار به دست آورده است. با این حال، گزارش‌های بیشتر اشاره کرده‌اند که ارقام نشان‌دهنده دخالت کریپتو در تامین مالی ترور احتمالاً متورم بوده است.
با این حال، شاکیان بایننس را به دلیل نقشش در تامین مالی این سازمان‌ها هدف قرار می‌دهند. آنها خاطرنشان می کنند که صرافی «ابزار تأمین مالی مخفیانه ای است که بایننس عمداً از تنظیم کننده های ایالات متحده پنهان کرده است».
بایننس پیش از این بیش از 100 حساب مرتبط با حماس را به درخواست مجری قانون اسرائیل مسدود کرده بود. این درخواست پس از حملاتی مطرح شد که بیش از 1000 نفر را کشتند و صدها نفر دیگر را گروگان گرفتند.
