این هفته دیدم پیدایش رسماً بایگانی کرد برای فصل 11 ورشکستگی، پیوستن به آنچه به نظر می رسد به صف طولانی از شرکت هایی که با سرنوشت مشابه مواجه شده اند. از آنجایی که برخی از بزرگترین نام‌های این صنعت در سال جاری زیر بار رفتند، ما به برترین شرکت‌های ارزهای دیجیتال که در سال‌های 2022-2023 ورشکست شدند نگاه می‌کنیم.
کلاهبرداری FTX یکی از بزرگترین سرفصل‌های سال 2022 بود، اما این داستان غالب، دومینوی دیگری در زمستان خائنانه ارزهای دیجیتال بود. سال با تیتر بود تحقیقات رکوردشکنی وارد ارز دیجیتال شد و متعاقباً شاهد پر شدن 11 شرکت از بزرگترین شرکت ها بودیم.
آزمایشگاه های Terraform
یک شرکت مستقر در سنگاپور، Terraform Labs، TerraUSD، رمزنگاری متصل به دلار ایالات متحده را ایجاد کرد. علاوه بر این، این شرکت همچنین توکن لونا را ایجاد کرد و یکی از اولین فروپاشی ها و رسوایی های بزرگ سال 2022 را عنوان کرد.
در ماه مه، TerraUSD شاهد سقوط شدید قیمت خود بود، با انتشار گسترده فروش، که ارزش شرکت را 500 میلیارد دلار در دو هفته کاهش داد. واشنگتن پست اظهار داشت که مرگ Terra اولین واکنش در یک واکنش زنجیره‌ای بود که وویجر دیجیتال و درجه سانتیگراد را “در آشفتگی بیشتر” فرو برد.
بدتر از آن، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform، دو کوان، حکم بازداشت او را صادر کرد. دادستان های کره جنوبی موسس را در سرتاسر جهان به دلیل نقشش در دستکاری بازار تعقیب کردند. شاید شروع یکی از اولین ها در یک رشته از بازیگران بدی که در سال گذشته کشف شد.
شبکه سلسیوس
یکی از اولین قربانیان سقوط TerraUSD، درجه سانتیگراد در یک مقطع بیش از 20 میلیارد دلار دارایی جمع آوری کرده بود. متعاقباً، آنها نزدیک به 400 میلیون دلار بودجه در طول فصل پاییز 2021 جمع‌آوری کردند که پیش از ورشکستگی آنها بود.
سلسیوس بازدهی تا 30 درصد را به مشتریانی که سکه‌های دیجیتال سپرده‌گذاری می‌کنند و نقش یک بانک را بر عهده می‌گیرند، ارائه کرده بود. بزرگترین مسئله در دنیای مالی غیرمتمرکز، فقدان مقررات بود، که باعث نمی‌شد نشان دهد دارایی‌های لازم برای پرداخت به سرمایه‌گذارانی که وجوه خود را برداشت می‌کنند، دارد.
این امر باعث شد مقامات محلی مختلف در ایالات متحده سلسیوس را به فروش اوراق بهادار ثبت نشده متهم کنند. متعاقباً، پس از سقوط TerraUSD که سلسیوس را مجبور به توقف برداشت‌ها کرد، شرکت در ماه ژوئن اعلام ورشکستگی کرد و نشان داد که صنعت واقعاً چقدر متصل و وابسته است.
وویجر دیجیتال/ سه پیکان پایتخت
وام‌دهنده کریپتو Voyager Digital یکی دیگر از مواردی بود که توسط زنجیره‌ای از رویدادها به رهبری Terra حذف شد، اما در سقوط خود با Three Arrows Captal نیز در ارتباط است. وویجر در کنار سرمایه گذاران نهادی بسیار بزرگی کار کرده بود که Three Arrows یکی از آنها بود. به طور خاص، دومی 665 میلیون دلار از وویجر وام گرفت.
Three Arrows از این وام‌ها برای انجام شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز بر اساس اعتقاد به اینکه صنعت روند صعودی خود را ادامه خواهد داد، استفاده کرد. با این حال، زمانی که TerraUSD سقوط کرد و لونا سقوط کرد، اثر امواج در سراسر صنعت باعث شد سرمایه‌گذاری‌های آنها خیلی سریع به سمت جنوب حرکت کند.
شرکت Three Arrows Capital در ماه ژوئیه اعلام ورشکستگی کرد و وام خود به ویجر را نپذیرفت. پس از آن، دومی برداشت ها را به حالت تعلیق درآورد و به چربی مشابهی سقوط کرد. واشنگتن پست گزارش داد وویجر بیش از 100000 طلبکار، دارایی و بدهی بین 1 تا 10 میلیارد دلار دارد.
هسته علمی
این فقط وام دهندگان کریپتو یا ارائه دهندگان دارایی های دیجیتالی نبودند که تحت تأثیر منفی زمستان رمزنگاری که از طریق این رویدادها ایجاد شد، قرار گرفتند. در دسامبر سال 2022، شرکت استخراج بیت کوین Core Scientific برای فصل 11 ورشکستگی اعلام کرد.
عوامل اقتصاد کلان و این پرونده های مختلف شرکت، به شدت بر قیمت بیت کوین تا سال 2022 تأثیر گذاشته است. در نهایت، سقوط باعث شد Core Scientific دیگر سودی نداشته باشد و طبق گزارش این شرکت طی سه ماه زیان 435 میلیون دلاری را گزارش کرد. شیردهی.
این شرکت معدن دارایی 1.4 میلیارد دلار و بدهی 1.3 میلیارد دلاری به طلبکاران را بین 1000 تا 5000 اعلام کرد. Core Scientific قبل از جلسات ورشکستگی، از طریق ورشکستگی از پیش بسته بندی شده، وارد مذاکره با طلبکاران شده بود و بیشتر بدهی خود را به سرمایه گذاران نهادی مدیون بود. علیرغم این پرونده، همچنان در حال استخراج بیت کوین است و طبق گزارش ها 10 درصد از قدرت محاسباتی شبکه بیت کوین را به خود اختصاص می دهد.
BlockFi
نوامبر 2022 در نهایت به یکی از جالب‌ترین و ویران‌کننده‌ترین ماه‌های سال تبدیل شد و با BlockFi شروع شد. کریپتو بانک به دلیل افت بازار در تابستان با سقوط مواجه شد، اما از طریق سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX (در ادامه در مورد او بیشتر خواهد شد)، و کمک مالی 400 میلیون دلاری نجات یافت.
با این حال، زمانی که FTX سرانجام در ماه نوامبر سقوط کرد، “قرار گرفتن قابل توجه در معرض FTX” آن را برای سقوط بی دفاع کرده بود. فاش شد که BlockFi دارایی‌های قابل توجهی با صرافی سقوط کرده FTX بانکمن-فرید و صندوق تامینی Alameda Research دارد.
در طی مراحل ورشکستگی، عمق بدهی BlockFi آشکار شد. IT بدهی هایی بیش از یک میلیارد دلار بود، از جمله تخفیف جریمه به ارزش 50 میلیون دلار به کمیته بورس اوراق بهادار ایالات متحده برای نقض قوانین مختلف اوراق بهادار.
FTX
از همه ورشکستگی هایی که در سال 2022 رخ داد، هیچ کدام بزرگتر از سقوط FTX نبود. این پلتفرم به عنوان اولین پلتفرم بزرگ مبادلات ارزهای دیجیتال سقوط کرد و در میان فروپاشی‌هایی که پیش از آن رخ داده بود، به عنوان ستونی از قدرت تلقی می‌شد.
واشنگتن پست در طول یک دور تامین مالی در ژانویه، ارزش صرافی Sam Bankman-Fried را 32 میلیارد دلار فاش کرد. در تمام این مدت، او به یک چهره شناخته شده در صنعت تبدیل شد و کمک های مالی سیاسی و تنظیم کننده های جذاب را به نفع پلتفرم خود ارائه کرد.
در نوامبر، خبرنگاران شروع به کشف این طرح تقلب بی بدیل کردند. که در بورس اتفاق افتاده بود. همانطور که گزارش ها اشاره کردند بانکمن-فرید از صندوق تامینی خود، Alameda Research، برای تامین مالی شرط بندی با استفاده از وجوه مشتریان بدون رضایت آنها استفاده می کرد. از طریق نماد بومی در حال سقوط، FTT، که برای ادامه این حیله بسیار حیاتی بود، به حرکت در آمد.
بانکمن-فرید ماه بعد دستگیر شد، زیرا مراحل کیفری او هنوز در جریان است.
بابل فاینانس
Babel Finance، یک وام دهنده ارز دیجیتال مستقر در هنگ کنگ، عمدتاً تحت تأثیر بازار نزولی قرار گرفت که بحران نقدینگی را ایجاد کرد. این شرکت متحمل ضررهای قابل توجهی از موقعیت های پوشش نشده در حساب های تجاری شد. در نهایت، از دست دادن 8000 BTC و 56000 ETH. در نهایت 280 میلیون دلار از سرمایه مشتری از دست رفت.
Milkroad گزارش می دهد که این “ناکافی بودن مدیریت ریسک” به عنوان علت اصلی بود. از فروپاشی شرکت در مقابل، این گزارش خاطرنشان می‌کند که بابل “در نظر دارد 150 میلیون دلار از بدهی طلبکاران را به اوراق قرضه قابل تبدیل تبدیل کند تا 300 میلیون دلار افزایش دهد.”
Zipmex
یک صرافی ارز دیجیتال تایلندی، Zipmex پس از یک نکول 53 میلیون دلاری از سوی Bable Fiance و Celcius، برای کاهش بدهی پر شد. این رویدادها باعث شد این پلتفرم به دلیل عوامل مختلف برداشت موقت را متوقف کند.
متعاقباً، سنگاپور به مدت سه ماه حمایت طلبکار مبادله ای را اعطا کرد. این پیشرفت به صرافی اجازه می‌دهد تا با مقامات صحبت کند و یک استراتژی برای مقابله با قرار گرفتن در معرض سقوط بابل فاینانس و سلسیوس ارائه دهد.
هودلنات
به گفته Milkroad، یک وام دهنده رمزنگاری، Hodelnaut رسماً توسط دادگاه سنگاپور تحت مدیریت موقت قرار گرفته است. این شرکت اخیراً به دلیل بازار خروج را متوقف کرده است، در حالی که تمایل خود را برای ادامه تدوین راه حل بلندمدت و حفظ دارایی ها از طریق تثبیت نقدینگی اعلام کرده است.
در حال حاضر، هیچ اطلاعاتی در مورد میزان بدهی به طلبکاران یا دلیل توقف عملیات در دسترس نیست.
روایت آفرینش در انجیل
جدیدترین پرونده های ورشکستگی توسط وام دهنده کریپتو جنسیس آمده است. این پلتفرم یک دومینوی دیگر در پاییز FTX و Three ARrows Capital است. این شرکت بیش از 100000 طلبکار را در آنچه CNBC به عنوان “پرونده ورشکستگی مگا” توصیف می کند، با بدهی های 1.2 تا 11 میلیارد دلار فهرست کرده است.
این پرونده ها چند روز پس از طرح شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه جنسیس و همکار سابق جمینی منتشر شد. اتهامات مربوط به فروش اوراق بهادار ثبت نشده و قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی در این هفته بود.
