دادستان های فدرال در ایالات متحده در حال بررسی دقیق بلوک هستند، یک بازیگر مهم در بخش فناوری مالی که توسط جک دورسی، یکی از ذهن های پشت سر توییتر، تأسیس شده است. این پرس و جو از افشای یک کارمند سابق بلوک ناشی می شود که 100 صفحه از اسناد را تحویل داده است. این مقالات مواردی را که کارمند ادعا می‌کند نقص‌های انطباق در Square و Cash App، دو نهاد کلیدی زیر چتر بلاک است، نشان می‌دهد.
عدم گزارش معاملات
اسنادی که به دادستان های ناحیه جنوبی نیویورک ارائه شده است، گزارش شده است که شیوه های جمع آوری اطلاعات ناکافی از مشتریان را روشن می کند. آنها پیشنهاد می کنند که بلاک معاملات متعددی را با کشورهای مشمول تحریم های اقتصادی ایالات متحده مانند کوبا، ایران، روسیه و ونزوئلا تسهیل کرده است. علاوه بر این، کارمند سابق ادعا می کند که بلاک تراکنش های ارز دیجیتال را برای نهادهای مرتبط با سازمان های تروریستی پردازش می کند.
افشاگر همچنین تاکید می‌کند که زیرساخت‌های انطباق بلاک اساساً ناقص است و افرادی که برای نظارت بر یک برنامه انطباق تنظیم‌شده، رهبری تلاش‌ها را بر عهده ندارند، مناسب نیستند. این ادعاها توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. ادوارد سیدل، وکیل سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار که نماینده افشاگر است، پیشنهاد می‌کند که این نقض‌های انطباق برای رهبری بلاک و همچنین هیئت مدیره در سال‌های اخیر شناخته شده بود. کارمند سابق اضافه،
“از ابتدا، همه چیز در بخش انطباق دارای نقص بود. این توسط افرادی هدایت می شود که نباید مسئول یک برنامه انطباق تنظیم شده باشند.”
همچنین بخوانید: بهترین صرافی های ارز دیجیتال در قطر؟
بلاک چه می گوید؟
در پاسخ به این اتهامات، سخنگوی Block مجدداً بر تعهد شرکت به حفظ یک برنامه انطباق قوی تأکید کرد. آنها بر تعهد Block برای انطباق شیوه های انطباق خود برای مقابله با تهدیدات نوظهور و همچنین محیط های نظارتی در حال تحول تأکید کردند. او گفت،
“بلاک دارای یک برنامه انطباق مسئولانه و گسترده است و ما به طور منظم شیوه های خود را برای مقابله با تهدیدات نوظهور و محیط نظارتی تحریم ها در حال تحول تطبیق می دهیم. برنامه انطباق ما شامل سیستم‌ها، ابزارها و فرآیندهای غربالگری تحریم‌ها و همچنین بررسی و گزارش‌دهی در مورد مسائل تحریم‌ها مطابق با تعهدات نظارتی ما است.
همچنین بخوانید: شیبا اینو: هوش مصنوعی یادگیری ماشینی قیمت SHIB را برای 5 می پیش بینی می کند
