سام بانکمن-فرید، بنیانگذار شرم آور صرافی ارزهای دیجیتال FTX، در حال آماده شدن برای استدلال است که در دفاع از خود در برابر اتهامات کلاهبرداری به توصیه شرکت حقوقی دره سیلیکون Fenwick & West اعتماد کرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، روز سه‌شنبه، وکلای بانکمن-فرید از دادستان‌ها درخواست کردند که اسنادی را که توسط این شرکت مستقر در کالیفرنیا بین سال‌های 2017 تا 2022 به دولت ارائه شده است، تحویل دهند.
گزارش شده است که تیم دفاعی بانکمن-فرید ادعا کرده است که مشاوره حقوقی Fenwick & West “ماده ای برای تهیه دفاعیه” است.
اگر دولت با این درخواست موافقت نکند، وکلا به دنبال مجوز برای احضار شرکت هستند.
گفته می‌شود که مشاوره حقوقی Fenwick & West شامل استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان رمزگذاری‌شده، وام‌های چند میلیون دلاری به مدیران FTX، و انطباق صرافی با مقررات بانکی ایالات متحده است که همگی از عناصر اصلی اتهامات علیه Bankman-Fried هستند.
Bankman-Fried متهم به هدایت یک کلاهبرداری سال‌هاست که در آن میلیاردها دلار از وجوه مشتریان FTX برای سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز، هزینه‌های شخصی و کمک‌های سیاسی استفاده کرده است.
با این حال، به اصطلاح دفاع از مشاوره می‌توان برای رد پیشنهادهایی که بانکمن-فرید قصد نقض قانون را داشت، استفاده کرد.
پروفسور استفان گیلرز، استاد حقوق دانشگاه نیویورک گفت: «به عبارت دیگر، استدلال متهم این است که وکلای من به من گفتند که قانونی است و من فکر کردم قانونی است».
رابطه SBF با Fenwick & West به بدتر شدن ادامه می‌دهد درخواست Bankman-Fried برای اسناد، بررسی دقیق‌تری را در رابطه بین FTX و Fenwick & West انجام داده است.
این شرکت در سال 2017 نمایندگی Alameda Research، زیرمجموعه صندوق تامینی FTX و مجرای بسیاری از کلاهبرداری های Bankman-Fried را بر عهده داشت و پس از تاسیس آن در سال 2019 به عنوان مشاور اصلی خارجی FTX تبدیل شد.
Fenwick & West توسط مجریان قانون احضاریه فرستاده شده و توسط سرمایه گذاران در یک دادخواست دسته جمعی به کمک به کلاهبرداری بانکمن-فرید متهم شده است.
برخی از مطالب درخواست شده توسط وکلای Bankman-Fried مربوط به دروغ های ادعایی به بانک Silvergate است تا بتواند در سال 2020 حساب باز کند و سپرده های مشتریان را برای تبادل بین المللی FTX دریافت کند.
بانک گفته بود اگر FTX به عنوان یک تجارت خدمات پولی در ایالات متحده مجوز نداشته باشد، نمی تواند چنین حسابی باز کند.
در حالی که پلت فرم ایالات متحده صرافی در سال 2020 به این صورت ثبت شد، طبق گزارش ها، این شرکت حقوقی در آن زمان به Bankman-Fried توصیه کرد که بخش بین المللی آن نیازی به ثبت نام در ایالات متحده ندارد زیرا مشتریان آمریکایی را نمی پذیرد.
دادستان ها ادعا می کنند که Bankman-Fried یک شرکت جدید به نام North Dimension را برای دور زدن شرایط Silvergate ایجاد کرده و درخواستی را با اطلاعات نادرست به بانک ارسال کرده است.
با این حال، Bankman-Fried ادعا کرده است که Fenwick & West در هنگام افتتاح حساب North Dimension “مشاوره بیدرنگ” ارائه کرده است.
همانطور که گزارش شده است، رئیس رسوایی رمزارز از یک قاضی فدرال نیویورک خواسته است تا بیشتر اتهامات جنایی که توسط دادستان های فدرال علیه او مطرح شده است را رد کند.
من یک نویسنده رمزنگاری، بلاک چین و فناوری هستم. من وقتم را صرف تحقیق و نوشتن در مورد ارزهای دیجیتال و فناوری جدید می کنم.
