به روز رسانی در سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX رسوا شد و آشفته رمزنگاری صرافی Binance منعکس کننده خطرات مربوط به بازارهای کریپتو و نیاز به مقررات سختگیرانه است. بانکمن-فرید اکنون با اتهام جدیدی مبنی بر رشوه دادن به حداقل یکی از مقامات دولتی چین، به نام ه مجله ی وال استریت گزارش شده است. در همین حال، شکایتی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده ارائه شده است (CFTC) علیه Binance و بنیانگذار Changpeng Zhao به دلیل نقض مقررات قانونی منجر به افزایش جریان خروجی از صرافی ارز دیجیتال شده است.
در کیفرخواست جدیدی که روز سه‌شنبه منتشر شد، دادستان‌ها بانکمن-فرید را به توطئه برای رشوه دادن به مقامات دولتی چین برای لغو مسدود کردن حساب‌ها و دسترسی مجدد به ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از یک میلیارد دلار متهم کردند.
دادستان ها ادعا کردند که در سال 2021، Bankman-Fried مجوز رشوه دادن به یک یا چند مقام دولتی چین را با حداقل 40 میلیون دلار ارز دیجیتال برای بازگرداندن دسترسی به حساب هایی که تحت تحقیق در مورد طرفی که با شرکت تجارت رمزنگاری او Alameda Research مسدود شده بود، صادر کرد.
این حساب‌ها که بیش از یک میلیارد دلار ارز دیجیتال داشتند، ظاهراً در زمان اولین پرداخت غیرقانونی مسدود شدند. در کیفرخواست آمده است که بانکمن-فرید پس از آن مجوز رشوه ده ها میلیونی اضافی را صادر کرد.
به طور کلی، Bankman-Fried با اتهامات قانونی فزاینده ای از جمله کلاهبرداری، توطئه و نقض قوانین مالی کمپین مواجه است.
افزایش جریان خروجی بایننس
در همین حال، به نقل از ارائه دهنده داده های رمزنگاری Nansen، مجله ی وال استریت گزارش داد که بایننس شاهد خروج خالص 2.1 میلیارد دلاری از اتریوم بوده است.ETH-USD) بلاک چین در هفت روز گذشته، از عصر دوشنبه بر اساس برآوردهای نانسن، بایننس 63.2 میلیارد دلار در کیف پول های افشا شده خود در اختیار دارد.
علاوه بر این، اندرو تورمن، تحلیلگر در Nansen، تاکید کرد که “سرعت برداشت در مقایسه با فعالیت عادی افزایش یافته است” و پس از انتشار اخبار مربوط به شکایت CFTC افزایش یافته است. همانطور که در میز سکهداده های CryptoQuant نشان می دهد که استیبل کوین بایننس بایننس USD (BUSD-USD) در مدت 24 ساعت از زمان انتشار اخبار شکایت CFTC با بیش از 500 میلیون دلار خروج از کشور مواجه شد.
با این وجود، بایننس در گذشته به دلیل اقدامات نظارتی، خروجی های بزرگتری را تجربه کرده است. در ماه فوریه، پس از اعلام ممنوعیت انتشار جدید BUSD، صرافی کریپتو در اوج خود، هر 24 ساعت یک میلیارد دلار خروجی داشت.
در همین حال، یک قاضی فدرال Binance.US، شعبه آمریکایی Binance را از خرید حساب های مشتریان Voyager Digital به دلیل ورشکستگی مسدود کرده است.
سرمایه گذاران به شدت شاهد تحولات مربوط به Binance و FTX هستند، زیرا آنها به ارزیابی ریسک های مرتبط با بازارهای کریپتو ادامه می دهند. ارز دیجیتال خود بایننس، بایننس کوین (BNB-USD)، در 27 مارس، روز اعلام شکایت CFTC سقوط کرد. با این وجود، BNB-USD تاکنون در سال 2023 26.2 درصد افزایش یافته است. با این حال، در سال گذشته 29 درصد کاهش یافته است.
