به دلیل سقوط اکوسیستم Terra، Do Kwon در اواسط سال 2022 مورد بحث قرار گرفت. با این حال، با پیشروی سال و سقوط سایر شرکت ها مانند دومینو، موضوعات صحبت تغییر کردند. با این حال، به نظر می رسد که با تمرکز دوباره بر روی فراری رمزارز فوق، به نقطه اول بازگشته ایم.
بلومبرگ اخیر گزارش فاش شد که Do Kwon و Terraform Labs بیش از 10000 بیت کوین را از پروژه شوم خود منتقل کردند و ظاهراً برخی از توکن ها را از طریق یک بانک سوئیسی به پول نقد تبدیل کردند.
این اتهامات در دادخواستی که توسط SEC ارائه شده است، مطرح شده است. آژانس نظارتی خاطرنشان کرد که زیان های وارده به حداقل 40 میلیارد دلار رسیده است.
حدود 100 میلیون دلار فیات برداشت شد
Kwon و Terraform Labs ظاهراً 10 هزار بیت کوین را به یک کیف پول سرد منتقل کردند. SEC گفت، در این شکایت اشاره شده است که آنها به صورت دوره ای BTC را انتقال داده اند، دارایی ها را به یک بانک سوئیسی ارسال کرده اند و توکن ها را به پول نقد تغییر داده اند.
بین ژوئن 2022 تا تاریخ این شکایت، بیش از 100 میلیون دلار ارز فیات از آن بانک سوئیسی برداشت شده است.
با این حال، این آژانس نام بانک مستقر در سوئیس را که در این شکایت دخیل است فاش نکرد. روز پنجشنبه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از Terraform Labs و یکی از بنیانگذاران آن Do Kwon شکایت کرد. این آژانس ادعا کرد که Terraform و Kwon سرمایه‌گذاران را در مورد تعدادی از مسائل گمراه کرده‌اند، از جمله اینکه چه کسی از TerraUSD برای پرداخت‌ها استفاده می‌کند، و هم پروتکل Anchor با بازده و هم توکن LUNA را به‌عنوان «اوراق دارایی‌های رمزنگاری» برچسب‌گذاری کرد.
در نتیجه، SEC از Terraform و Kwon برای کلاهبرداری، فروش اوراق بهادار ثبت نشده، فروش مبادلات مبتنی بر امنیت ثبت نشده و سایر ادعاهای مرتبط هزینه می گیرد.
بیشتر بخوانید – SEC بنیانگذار Terra Do Kwon را به دلیل کلاهبرداری متهم می کند
با این حال، شایان ذکر است که محل اختفای کوون هنوز مخفی است. آخرین مکان شناخته شده او ظاهرا صربستان بود و مقامات کره جنوبی در هفته اول فوریه از آنجا دیدن کردند. این کار به منظور جلب کمک دولت صربستان برای ردیابی کوون انجام شد.
همچنین بخوانید – Terra: مقامات کره جنوبی در جستجوی دو کوون به صربستان می رسند
