مدیر عامل سابق FTX، Sam Bankman-Fried ‘SBF’، و همچنین تعدادی از افراد مشهور که FTX را تایید کرده اند، بوده اند. تحت عنوان در یک دادخواست دسته جمعی که در 15 نوامبر در میامی تنظیم شد.
مشاهیر، ورزشکاران و تیم هایی مانند: تام بردی، ژیزل بوندشن، استف کری، گلدن استیت وریرز، شکیل اونیل، اودونیس هاسلم، لری دیوید، و همه طرف‌هایی که “کنترل، ارتقا، کمک و مشارکت فعالانه در” FTX Trading LTD و West Realm داشتند. Shires Services Inc.
با توجه به اسناد ثبت شده دادگاه، ادوین گاریسون، شاکی، حساب خود را با مقدار کافی از دارایی های رمزنگاری شده خریداری و تامین مالی کرد تا سود دارایی های خود را به دست آورد، اما در پی سقوط FTX، “خسارات پایدار” را متحمل شد.
در این دادخواست ادعا شده بود که FTX تلاش کرده است ایمیل‌ها، متن‌ها و شواهد مربوط به فعالیت‌های مجرمانه خود را از بین ببرد، اما شواهد کشف‌شده نشان می‌دهد که؛ طرح کلاهبرداری FTX برای استفاده از سرمایه‌گذاران غیرمجاز از سراسر کشور طراحی شده است که از برنامه‌های موبایل برای سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند.
در این دادخواست ادعا شده است که “مصرف کنندگان آمریکایی مجموعاً بیش از 11 میلیارد دلار خسارت متحمل شده اند.”
مطالب مرتبط: گزارش شده است که ایالات متحده در حال بررسی استرداد بنکمن-فرید برای بازجویی است
از زمان فروپاشی FTX، بسیاری از مدیر عامل سابق خواسته اند تا با عواقب قانونی مواجه شود. Cointelegraph گزارش داد که مقامات در ایالات متحده گزارش شده که آغاز شده است همکاری با مجریان قانون در باهاما به به طور بالقوه SBF را برای بازجویی به ایالات متحده مسترد کنید.
FTX در حال حاضر در باهاما تحت بررسی است جایی که بازوی بازارهای دیجیتال FTX و همچنین بسیاری از مدیران شرکت از جمله SBF در آن قرار دارند. مقامات مالی در ترکیه نیز چنین کرده اند تحقیقات را آغاز کرد به بورس
