بایننس Holdings Ltd، بزرگترین بورس دارایی دیجیتال جهان، اخیراً فاش کرده است که توسط کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC)، یکی از تنظیم کنندگان اوراق بهادار کانادا، تحت بررسی است. OSC دستور تحقیقات در مورد اینکه آیا بایننس تلاش برای دور زدن مقررات محلی و کنترل های انطباق در حالی که به دنبال تاییدیه در کانادا بود. این پیشرفت به دنبال خروج بایننس از بازار کانادا، با استناد به دستورالعمل‌های نظارتی جدید مربوط به استیبل کوین‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذار، صورت می‌گیرد.
دستور تحقیق از OSC اختیارات گسترده ای را برای بررسی انطباق بایننس با قانون اوراق بهادار انتاریو و رفتار کلی آن اعطا می کند. بایننس در سال‌های اخیر با بررسی‌های نظارتی فزاینده‌ای در حوزه‌های قضایی متعدد مواجه شده است و این بررسی به چالش‌های حقوقی فزاینده‌ای که با آن مواجه است می‌افزاید.
دستور تحقیق OSC و خروج بایننس از بازار کانادا
در 10 مه، کمیسیون اوراق بهادار انتاریو دستور تحقیقاتی را در اختیار بایننس قرار داد که باعث بررسی احتمال دور زدن قانون اوراق بهادار انتاریو و کنترل‌های انطباق توسط پلتفرم شد. بایننس این پیشرفت را در پرونده ای در دادگاه بازار سرمایه فاش کرد. دو روز پس از دریافت سفارش، بایننس تصمیم خود را برای خروج از بازار کانادا اعلام کرد. این شرکت اجرای دستورالعمل‌های نظارتی جدید در مورد استیبل کوین‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذار را دلیل عقب نشینی خود ذکر کرد.
نماینده حقوقی Binance، Borden Ladner Gervais LLP، اظهار داشت که دستور OSC اجازه یک تحقیق گسترده در مورد رفتار Binance و مطابقت با قانون اوراق بهادار انتاریو را می دهد. این دستور همچنین شکایتی را که توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده علیه بایننس و مدیر عامل آن، چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) ارائه شده بود، تایید کرد.CFTC) به عنوان مبنایی برای تحقیق. با این حال، جزئیات خاص این سفارش در آن زمان به صورت عمومی در دسترس نبود.
چانگ پنگ ژائو، شهروند کانادایی، در یک جلسه فضایی توییتر به تصمیم خود برای خروج از بازار کانادا پرداخت. وی اظهار داشت که پس از اجرای مقررات جدید، راه اندازی یک تجارت بادوام در کانادا از نظر مالی غیرعملی شد.
بررسی OSC و پاسخ Binance
پس از دستور تحقیقات، OSC احضاریه ای را برای بایننس ارسال کرد و خواستار ارائه اسناد مربوط به تحقیقات شد. بایننس ادعا کرد که به دلیل عدم وجود جزئیات در مورد اطلاعات مورد نیاز، نمی تواند از احضاریه پیروی کند. با این حال، طی جلسه استماع در 26 می، دادگاه بازار سرمایه به Binance دستور داد تا از این احضار پیروی کند. پرونده بعدی تصمیم دادگاه را تایید کرد.
سخنگوی بایننس از دستور تحقیقات OSC ابراز نارضایتی کرد و آن را تلاشی برای دستیابی به حجم وسیعی از داده های خصوصی با امید به یافتن شواهد مجرم توصیف کرد. سخنگوی این دستور را غیرموجه و فاقد دلیل دانست. از سوی دیگر، سخنگوی OSC اظهار داشت که رگولاتور در اواخر هفته به درخواست بایننس و عدم رعایت این احضار رسیدگی خواهد کرد.
مفاهیم و اقدامات آینده
دادگاه بازار سرمایه حکم مهمی در این پرونده صادر کرد و بایننس را ملزم کرد ماهیت و محتوای دستور تحقیق و همچنین اطلاعاتی را که برای ارائه آن احضار شده بود به طور عمومی افشا کند. این تصمیم باعث افزایش شفافیت پیرامون تحقیقات و دامنه آن می شود.
جلسه بعدی در مورد موضوع صلاحیت قرار است در 2 ژوئن برگزار شود و در آنجا بحث های بیشتر در مورد این پرونده انجام خواهد شد. بایننس چندین بار ثبت نام را دنبال کرده است حوزه های قضایی در سطح جهانی، از جمله فرانسه، ژاپن و دبی، بدون تعیین دفتر مرکزی رسمی. طبق پرونده های کانادایی، Binance ثبت شده است و از طریق یک دفتر ثبت شده واقع در جورج تاون، جزایر کیمن فعالیت می کند.
وضعیت بایننس منحصر به فرد نیست، زیرا چندین صرافی اصلی ارزهای دیجیتال به دلیل اعمال مقررات سختگیرانه تر از بازار کانادا خارج شده اند. با این حال، مبادلات دیگر، مانند کوین بیس شرکت گلوبال انتخاب کرده اند که در کانادا باقی بمانند و طبق قوانین جدید ثبت نام را دنبال کنند.
نتیجه
افشای یک دستور تحقیقاتی از سوی کمیسیون اوراق بهادار انتاریو توسط بایننس، بر افزایش نظارت قانونی و نظارتی که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان با آن مواجه است، نشان می دهد. تحقیقات OSC بر روی این موضوع متمرکز است که آیا بایننس هنگام جستجوی تأییدیه در کانادا تلاش کرده است تا مقررات محلی و کنترل‌های انطباق را دور بزند. خروج متعاقب بایننس از بازار کانادا و چالش‌های حقوقی مداوم آن نشان‌دهنده پیچیدگی‌های صرافی‌های ارزهای دیجیتال در مسیریابی مناظر در حال تحول مقرراتی است.
