تحقیقات علیه آزمایشگاه های Terraform Do Kwon در سنگاپور آغاز شده است

چندین مقام و نهاد نظارتی در سراسر جهان به دنبال دو کوون، بنیانگذار آزمایشگاه Terraform هستند. به موازات آن، انبوهی از تحقیقات علیه مدیران اجرایی و شرکت نیز در جریان است.

بر اساس یک اخیر گزارشمقامات پلیس سنگاپور در حال حاضر تحقیقات مرتبط با شرکت Do Kwon را آغاز کرده اند. نیروی پلیس روز دوشنبه در نامه ای به بلومبرگ فاش کرد که “تحقیقات در رابطه با آزمایشگاه های Terraform آغاز شده است.” علاوه بر این، آنها تصریح کردند که استعلامات است “در دست اقدام.”

مقامات می گویند کوون در حال حاضر در سنگاپور نیست

محل اختفای دو کوون هنوز مشخص نیست و گمانه زنی ها در مورد آخرین مکان او بارها و بارها مورد بحث است. طی چند ماه گذشته، بنیانگذار Terraform Labs ظاهراً از آنجا نقل مکان کرده است سنگاپور به دبی و صربستان. طبق آخرین گزارش بلومبرگ، منطقه سابق، یعنی سنگاپور، در حال حاضر خارج از معادله است، زیرا مقامات گفته اند که Kwon در حال حاضر در ایالت شهر نیست.

با این حال، صربستان همچنان آخرین مکان مورد ادعای او و مقامات کره جنوبی است تصمیم گرفت برای بازدید ماه گذشته در جستجوی فراری ارزهای دیجیتال وجود دارد. قابل ذکر است، آنها به آنجا رفتند تا از دولت صربستان کمک بگیرند تا دستگاه اجرایی را ردیابی کنند.

همچنین بخوانید – Terra: مقامات کره جنوبی در جستجوی دو کوون به صربستان می رسند

در اواسط فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهاماتی را علیه مدیر اجرایی Terraform Labs به دلیل کلاهبرداری مطرح کرد. رگولاتور ادعا کرد که Terraform یک “کلاهبرداری در اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده” چند میلیارد دلاری ایجاد کرده است. طبق شکایت رسمی، از آوریل 2018 تا فروپاشی این طرح در می 2022، Terraform و Kwon میلیاردها دلار از سرمایه‌گذاران با ارائه و فروش مجموعه‌ای از اوراق بهادار دارایی‌های رمزنگاری شده به هم پیوسته جمع‌آوری کردند.

رئیس آژانس، گری جنسلر، به علاوه ادعا کرد که Terraform و Do Kwon “در ارائه اطلاعات کامل، منصفانه و واقعی همانطور که برای مجموعه ای از اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری نیاز بود، به ویژه برای LUNA و Terra USD، شکست خوردند.”

همچنین بخوانید: SEC بنیانگذار Terra Do Kwon را به دلیل کلاهبرداری متهم می کند