وکلای مدافع FTX در دادگاه ورشکستگی گفته اند که خانواده نزدیک مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید باید در مورد ثروت شخصی خود مورد بازجویی قرار گیرند.
طبق گزارش 26 ژانویه بلومبرگ، وکلای FTX درخواست کرد قاضی جان دورسی در ناحیه دلاور به آنها اجازه می دهد تا از جوزف بنکمن، باربارا فرید و گابریل بنکمن-فرید – به ترتیب پدر، مادر و برادر SBF – تحت سوگند در مورد هر گونه منافع مالی که ممکن است از مبادله دریافت کرده باشند، سؤال کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که سایر مدیران FTX ممکن است در تلاش برای ردیابی دارایی‌های مرتبط با صرافی ارز دیجیتال ورشکسته مورد بازجویی قرار گیرند.
جوزف بنکمن، استاد حقوق در دانشکده حقوق استنفورد که حداقل یکی از کلاس های خود را لغو کرد در میان جنجال FTX، گزارش شده است که به عنوان مشاور مالیاتی برای کارکنان صرافی عمل کرده و توصیه هایی را در مورد استخدام تیم حقوقی شرکت ارائه کرده است. بانکمن همراه با همسرش باربارا فرید – که همچنین استاد حقوق در استنفورد است – به تضمین وثیقه 250 میلیون دلاری SBF با سرمایه از خانه آنها در کالیفرنیا کمک کرد.
در سال 2020، گابریل، برادر بنکمن-فرید، به تأسیس گروه حمایت از «حفاظت در برابر همه‌گیری» کمک کرد، یک گروه مدافع با هدف حمایت از قوانین برای جلوگیری از همه‌گیری‌های آینده مانند کووید-19. برخی از بودجه SBF مستقیماً به این گروه اختصاص یافت که از قانونگذاران فدرال حمایت می کرد و او و برادرش نیز شخصاً در کمپین های خاصی مشارکت داشتند.
مشخص نیست که آیا بازجویی از اعضای خانواده، در صورتی که قاضی دورسی صدور احضاریه را تأیید کند، منجر به کشف وجوه پنهان مرتبط با FTX توسط بازرسان خواهد شد یا خیر. جوزف بنکمن قبلا گزارش شده است که یک وکیل استخدام کرده است در بحبوحه پرونده جنایی پسرش، اما شهادت در اینجا تحت فرآیند ورشکستگی FTX قرار می گیرد.
مربوط: قاضی نامه سناتورها علیه وکلای FTX را “نامناسب” خواند
سام بنکمن-فرید با هشت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری و نقض قوانین مالی کمپین مواجه است. از زمان محاکمه او در ایالات متحده پس از استرداد از باهاما، SBF تا حد زیادی در خانه پدر و مادرش محبوس شده است و محاکمه او قرار است در اکتبر آغاز شود.
