به گفته مدیران FTX که بازسازی این شرکت را مدیریت می کنند، مدیران ارشد سابق FTX و Alameda Research 3.2 میلیارد دلار پرداخت و وام از نهادهای مرتبط با FTX دریافت کردند.
FTX، که اکنون توسط مدیر عامل جان ری III اداره می شود، از زمان فروپاشی این صرافی، وجوه گمشده صرافی را ردیابی کرده است، که تخمین می زند. در مجموع 8.9 میلیارد دلار.
با توجه به بیانیه 15 مارس FTX Debtors، صورت‌های مالی که این شرکت در دادگاه ورشکستگی دلاور ارائه کرده است به میلیاردها دلار وام‌ها و پرداخت‌هایی اشاره می‌کند که گفته می‌شود به سام بنکمن-فرید و مدیران عالی رتبه، که عمدتاً از خانه تجاری Alameda Research آمده بودند.
به اشتراک گذاری بیانیه مطبوعاتی بدهکاران FTX که به تازگی منتشر شده است: https://t.co/r7PlneGSXF
— FTX (@FTX_Official) 16 مارس 2023
با این حال گزارش شده است که Bankman-Fried سهم شیر از این وجوه را 2.2 میلیارد دلار دریافت کرده است.
از جمله افرادی که در این لیست نام برده شده اند، نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX، گری وانگ یکی از بنیانگذاران FTX، و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق شرکت تحقیقاتی Alameda و دیگران هستند.
این گزارش تقریبی از پرداخت های انجام شده به مدیران FTX را به شرح زیر ارائه می دهد:
- 2.2 میلیارد دلار به سام بنکمن-فرید
- 587 میلیون دلار به نیشاد سینگ – مدیر سابق مهندسی FTX
- 246 میلیون دلار به Zixiao “Gary” Wang – بنیانگذار FTX
- 87 میلیون دلار به رایان سلامه – مدیرعامل سابق، FTX Digital Markets (شرکت باهامیان FTX)
- 25 میلیون دلار به جان ساموئل ترابوکو – مدیرعامل سابق آلامدا
- 6 میلیون دلار به کارولین الیسون – مدیر عامل سابق، آلامدا
این مبالغ شامل بیش از 240 میلیون دلار است که برای خریدهای مختلف استفاده شده است، مانند املاک لوکس در باهاما، کمک های مالی به سیاسی و دلایل خیریه و “انتقالات قابل توجه” به شرکت های تابعه غیر FTX، اشاره کرد.
مدیریت FTX گفت که در حال حاضر در حال بررسی حقوق خود برای پیگیری اقدامات بالقوه علیه گیرندگان، همراه با انتقال‌دهندگان بعدی آنها است و “انتظار می‌رود که تلاش‌های مداوم منجر به شناسایی بیشتر دارایی‌ها، بدهی‌ها و نقل و انتقالات شود.”
این اضافه کرد که به دنبال راه‌هایی است چنگ زدن به عقب منابع مالی مدیران سابق را دریافت کرده است، اما گفته اند که “مقدار و زمان بازیابی نهایی پولی در حال حاضر قابل پیش بینی نیست.”
مربوط: به گفته قاضی، شرایط وثیقه سام بنکمن-فرید هنوز بسیار ملایم است
بانکمن-فرید است با 12 اتهام مواجه است مربوط به توطئه، کلاهبرداری با سیم و اوراق بهادار در ارتباط با سوء استفاده از وجوه در FTX و شرکت های وابسته به آن. او قبلاً در مورد هشت اتهام اصلی مشابه خود بی گناه بود.
الیسون، وانگ و سینگ به اتهاماتی مشابه اتهاماتی که علیه بانکمن-فرید مطرح شده است اعتراف کرده اند و با تحقیقاتی که توسط دادستان های فدرال رهبری می شود همکاری می کنند.
اولین نمونه شناخته شده از یک مدیر اجرایی از FTX یا Alameda که به مقامات کمک می کند، سلامه بود رگولاتورهای باهامی را سوت زد از کلاهبرداری احتمالی انجام شده در FTX که منجر به تعطیلی صرافی آنها فقط دو روز بعد در 11 نوامبر شد.
