دادستان ها 50 میلیون دلاری را که سام بنکمن-فرید در بانک کوچک واشنگتن نگهداری می کرد، توقیف کردند

یک پرونده قضایی منتشر شده در جمعه فاش کرده است که دادستان های فدرال 50 میلیون دلار را ضبط کرده اند سام بنکمن-فرید در یک بانک کوچک واشنگتن نگهداری می شود. را FTX یکی از بنیانگذاران این پول را در یک حساب بانک ایالتی فارمینگتون نگهداری می کرد که اکنون توسط مقامات تصرف شده است.

توسط گزارش شد بازارهای داخلی بانک ایالتی فارمینگتون در زمان ایجاد حساب بانکمن-فرید فقط سه کارمند داشت. علاوه بر این، آنها تا مارس 2022 در وام های کشاورزی به کشاورزان تخصص داشتند.

SBF 50 میلیون دلار در بانک روستایی نگه داشته است

در حالی که مقامات به توقیف دارایی های متعلق به مدیر عامل بدنام FTX، سم بانکمن-فرید ادامه می دهند، به نظر می رسد که جستجو واقعاً بین المللی بوده است. اسناد دادگاه ارائه شده در روز جمعه مکان بسیار جالبی را نشان می دهد که میلیاردر سابق ده ها میلیون دلار نگه داشته است.

گزارش شده است که دادستان 50 میلیون دلاری را که بانکمن-فرید در حسابی در یک بانک کوچک واشنگتن نگهداری می کرد، ضبط کرده است. طبق اسناد، این توقیف دقیقاً 4999500 دلار بود که Bankman-Fried در بانک ایالتی فارمینگتون روستایی سپرده گذاری کرده بود.

علاوه بر این، در گزارش بعدی اشاره شد که صندوق تامینی بانکمن-فرید، آلامدا ریسرچ، در نهایت کنترل بانک ایالتی فارمینگتون را به دست گرفت. متعاقباً، این شرکت 11.5 میلیون دلار از سهام بانک را در مارس 2022 خریداری کرد. برعکس، طبق گفته Markets Insider، این سرمایه گذاری بیش از دو برابر کل ارزش خالص آن بود.

قبل از سرمایه گذاری، این بانک تنها سه کارمند داشت و از میان 4800 نفر، بیست و ششمین کارمند کوچک ایالات متحده بود. فارمینگتون، واشنگتن، شهری که بانک در آن واقع شده است، فقط 146 ساکن دارد.

پس از سرمایه گذاری Alameda Research، این بانک نام تجاری “Moonstone” را به خود اختصاص داد و شروع به حضور آنلاین با این نام کرد. آ نیویورک تایمز گزارش در ماه نوامبر اعلام کرد که این بانک 32 کارمند و ارزش 115 میلیون دلاری را ادعا کرده است.

با این حال، Markets Insider گزارش می دهد که هفته گذشته شاهد بازنشستگی نام Moonstone توسط بانک بود. پس از آن، متعهد به بازگشت به وضعیت خود به عنوان “بانک جامعه”، در پی دستگیری سام بنکمن-فرید.