دادگاه شکایت 8 میلیون دلاری قصاب خوک را علیه بایننس رد کرد

دادگاهی در ایالات متحده درخواستی برای رد دعوی مبنی بر دست داشتن بایننس در کلاهبرداری قصابی خوک که تقریباً 8 میلیون دلار از قربانی آن سرقت کرده بود، پذیرفته است.

بر اساس یک اخیر تشکیل پرونده با دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شرقی تگزاس، قاضی آموس مازانت درخواست بایننس را برای رد پرونده به دلیل فقدان صلاحیت شخصی و عدم اظهار ادعای شاکی پذیرفت.

کلاهبرداری 8 میلیون دلاری برای قصاب خوک

کلاهبرداری قصاب خوک شامل مجرمان می شود که قربانیان را با ایجاد روابط عاشقانه دیجیتال برای جلب اعتماد آنها به سمت سرمایه گذاری های مالی جذب می کنند. در ابتدا، این طرح عمدتاً سرمایه‌گذاری متوسطی را برای تقویت اعتماد قربانیان قبل از جستجوی سرمایه‌های کلان درخواست می‌کند.

به شاکی، یک زن تگزاسی به نام Divya Gadasalli، در سایت دوستیابی آنلاین محبوب Tinder توسط کلاهبردار جری بولاسا وعده عشق و رفاه مالی داده شد. گداسالی معتقد بود که با بولاسا رابطه عاشقانه ای دارد و از طریق او شروع به سرمایه گذاری کرد، زیرا او ادعا می کرد که یک سرمایه گذار موفق ارزهای دیجیتال است.

Gadasalli سپس بیش از 8 میلیون دلار در یک سال سرمایه گذاری کرد. علی‌رغم ادعای بولاسا مبنی بر افزایش دارایی‌ها به حدود 10 میلیون دلار، او نتوانست هیچ وجهی را از حساب خود برداشت کند.

در مارس 2022، پس از بهانه های فراوان بولاسا به دلیل ناتوانی گداسالی در عقب نشینی، او علیه او و همدستانش دونگ لیان و دانیون لین شکایت کرد و چندین نهاد از جمله بایننس و صرافی پولونیکس را به عنوان متهمان ذکر کرد.

فقدان صلاحیت شخصی

بایننس در ژوئن 2022 درخواست رد اتهامات را به دلیل فقدان صلاحیت شخصی و عدم اظهار ادعا ارائه کرد، اما گداسالی کمتر از یک ماه بعد با این درخواست مخالفت کرد.

این زن تگزاسی استدلال کرد که بایننس در این طرح مشارکت داشته است زیرا خدمات مبادله ای را به کلاهبردار ارائه می دهد. او اصرار داشت که Binance و Binance.US همان موجودیتی هستند که مشتریان از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به خدمات استفاده می‌کنند.

با این حال، قاضی Mazzant حکم داد که Gadasalli نمی تواند مدرکی دال بر دست داشتن Binance در کلاهبرداری ارائه دهد زیرا صرافی و شرکت تابعه آمریکایی آن از فعالیت در این کشور منع شده اند. تگزاس.

“پیشنهاد متهم Binance Holdings Ltd. برای رد شکایت اصلاح شده به دلیل عدم صلاحیت شخصی و عدم اظهار ادعا در انتظار دادگاه است (Dkt. #32). قاضی گفت: دادگاه با رسیدگی به این درخواست، دادخواست ها و قانون مربوطه، تشخیص می دهد که این درخواست باید قابل قبول باشد.