قاضی ناظر بر پرونده ورشکستگی صرافی FTX، درخواستی را پذیرفته است که به بدهکاران این شرکت اجازه می دهد از همکاران سابق و اعضای خانواده سام بنکمن-فرید درخواست احضاریه برای اطلاعات و مدارک کنند.
در پرونده 8 فوریه، قاضی جان دورسی گفت که بدهکاران FTX بر اساس قوانین دادگاه ورشکستگی مجاز به صدور احضاریه برای افراد خاص “برای تولید اسناد، اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی، یا چیزهای ملموس” هستند. درخواست اولیه ارائه شده در 25 ژانویه، هدف احضاریه ها را اینگونه تعریف می کرد که افراد خودی “در حال حاضر با بدهکاران برای ارائه اطلاعات مهم همکاری نمی کنند” – لیستی شامل بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، کارولین الیسون، و یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ است. و اعضای خانواده نزدیک SBF.
در پرونده 25 ژانویه آمده است: “بدهکاران تلاش کردند تا با همه خودی ها مشورت کنند تا تاریخ، زمان، مکان و محدوده تولید را تنظیم کنند.” “تا به امروز، هیچ یک از خودی های موضوع این مصوبه با ارائه اطلاعات درخواستی موافقت نکرده اند.”
قاضی دورسی در 8 فوریه درخواست جداگانه ای را صادر کرد و دستور داد احضاریه “اشخاص ثالث مربوطه” مربوط به کشف یک تحقیق محرمانه را صادر کرد. پرونده اولیه از ژانویه شامل نام اشخاص ثالث نمی شد، اما افزود که آنها می توانند “دارای شواهد خاصی برای بازیابی دارایی ها و تحقیقات بدهکاران” در مورد 300 میلیون دلار در نقل و انتقالات غیرمجاز باشند.
رسیدگی در دادگاه ورشکستگی در جریان است در نظر بگیرید که آیا یک ممتحن مستقل تعیین کنید یا خیر به پرونده FTX که در کنار بدهکاران کار می کند. انتظار می رود قاضی دورسی در جلسه 9 فوریه در مورد این موضوع تصمیم گیری کند.
مربوط: FTX به دنبال پس گرفتن کمک های مالی سیاسی تا پایان فوریه است
در دادگاه جنایی، بانکمن-فرید با هشت اتهام مرتبط با معاملات غیرقانونی و جابجایی وجوه بین FTX و Alameda روبرو است. در 7 فوریه، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز از دادگاه تقاضای تأخیر کرد دادرسی مدنی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا علیه SBF “تا پایان پرونده جنایی موازی”.
