در اینجا همه چیزهایی است که باید در مورد گروه تینگو و وب کلاهبرداری ادعایی Dozy Mmobuosi بدانید.

گروه تینگو، مجموعه‌ای از کسب‌وکارهایی که به سرعت در حال رشد هستند و در حوزه‌های فناوری، کشاورزی، تجارت الکترونیک و هوانوردی فعالیت می‌کنند، متهم به «کلاهبرداری‌های بسیار آشکار با اطلاعات مالی کاملاً ساختگی» شده است.

که در یک افشای جدید توسط Hindenburg Research، یک شرکت تحقیقاتی سرمایه گذاری مستقر در ایالات متحده، “دوزی” Mmobuosi، مدیر عامل گروه Tingo متهم به جعل اسناد و صورت های مالی شرکت در موارد متعدد است.

کلاهبرداری های گروه تینگو

همچنین ادعا می‌کند که این شرکت به دنبال فروش محصولاتی بود که نداشت، از جمله تلفن‌های همراه، پردازش مواد غذایی و یک بازار آنلاین غذا برای کشاورزان عمدتاً در نیجریه.

تینگو ادعا می‌کند که ۱۲۸ میلیون دلار از بخش‌های اجاره تلفن همراه، تماس و داده‌های خود در سه‌ماهه اول ۲۰۲۳، خدماتی که گفته است از طریق توافق با Airtel در نیجریه ارائه کرده است، درآمد داشته است. این نوع توافقنامه نه تنها تا این ماه در نیجریه وجود نداشت، بلکه کمیسیون ارتباطات نیجریه نیز اعلام کرد که هیچ سابقه ای مبنی بر اینکه تینگو دارای مجوز تلفن همراه باشد، ندارد.

ادعاهایی مبنی بر اینکه تینگو موبایل، تلفن های ارائه شده برای کشاورزان، توسط میلیون ها نفر در نیجریه مورد استفاده قرار می گیرد، نیز اثبات نشده است. به طور مشابه، گسترش آن در غنا که 2 تا 4 میلیون عضو تینگو موبایل ایجاد می کرد نیز قابل اثبات نیست.

تینگو پی، فین‌تک آن که به‌عنوان «سیستم پرداخت بدون درز» توصیف می‌شود، نیز با اختلافاتی مواجه است، از جمله عدم مشارکت با بانکی که در زمان راه‌اندازی آن در سال 2021 اعلام کرد. بانک گفت:هیچ قراردادی با تینگو اینترنشنال در رابطه با هیچ سیستم پرداختی منعقد نکرده بود.

همچنین بخوانید: داستان Ovaioza چگونه از صنعت پررونق کلاهبرداری سرمایه گذاری می گوید

تینگو گفت که یک محصول نقطه فروش (PoS) دارد. اما لوگوی خود را روی تصاویر سایر وب سایت های اپراتور PoS فتوشاپ کرده است.

بازار آنلاین آن، NWASSA که به گفته او 125.3 میلیون دلار درآمد در سه ماهه گذشته ایجاد کرد، ماه‌ها تحت تعمیر و نگهداری بوده و از کار افتاده است.

تحقیقات هندنبورگ از تحقیقات خود دریافت که در واقع، تینگو هیچ مرکز پردازش مواد غذایی به تنهایی ندارد.

یک رویداد فوریه که یک مرکز پردازش مواد غذایی در نیجریه 1.6 میلیارد دلاری را اعلام کرد که شامل تصاویری از محمد محمود ابوبکر، وزیر کشاورزی نیجریه بود، تحقیقات هیندنبورگ نشان داد که تصویر جعلی یک پالایشگاه نفت از یک وب سایت عکس استوک است.

اعلامیه این شرکت مبنی بر قرارداد 150 میلیون دلاری با یک نهاد بریتانیایی به نام Evtec Energy برای ساخت پنل های خورشیدی برای تاسیسات فرآوری مواد غذایی که وجود ندارد نیز تنها یکی از کلاهبرداری های Dozy است. در واقع، پرونده‌های بریتانیا نشان می‌دهد که Evtec “خفته” بوده و پول نقد صفر در بانک نگهداری می‌کند.

خرید Tingo Foods از Dozy Mmobuosi توسط گروه Tingo در فوریه 2023 به مبلغ 204 میلیون دلار نیز بدون هیچ توضیحی به طور کامل از حساب های Q1 2023 حذف شده است.

وب دروغ های Dozy Mmobuosi

در هسته گزارش فعالیت‌های Dozy بود، مانند ادعای او مبنی بر توسعه اولین برنامه پرداخت تلفن همراه در نیجریه که کاملاً نادرست است.

او همچنین گفت که در سال 2007 دکترای پیشرفت روستایی را از دانشگاه پوترا مالزی دریافت کرده است. این دانشگاه گفت که نتوانسته است نام او را در سیستم تأیید خود بیابد.

این گزارش نشان می‌دهد که در سال 2019، زمانی که دوزی ادعا کرد که «تینگو ایرلاینز» را راه‌اندازی کرده و پیام‌هایی در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد که مشتریان را تشویق می‌کرد «امروز با خطوط هوایی تینگو پرواز کنند»، در واقع عکس‌هایی از هواپیماهای متعلق به خطوط هوایی دیگر بود. او از آن زمان اعتراف کرده است که هرگز هواپیمای واقعی نداشته است.

در اوج کلاهبرداری، او تلاش کرد شفیلد یونایتد، تیم فوتبال فعلی لیگ برتر را به دست آورد. برنامه های تینگو برای جمع آوری 500 میلیون دلار و فهرست شدن در NYSE، به شدت در رسانه های بین المللی از جمله بلومبرگ گزارش شد. دوزی روی جلد نشریات فوربس آفریقا و جی کیو آفریقای جنوبی به عنوان یک کارآفرین آفریقایی در زمینه فناوری در حال تغییر چهره کشاورزی بود.

در حال حاضر این افشاگری بر روی Block & Leviton تأثیر گذاشته است، یک شرکت حقوقی که قبلاً از ایلان ماسک به خاطر سهام توییترش شکایت کرده بود و تحقیقاتی را در مورد نقض احتمالی قوانین اوراق بهادار آغاز کرده بود.

ما شدیداً مشکوک هستیم که موجودی نقدی تینگو، که به راحتی ادعا می کند در نیجریه نگهداری می شود، جعلی است. شرکت تحقیقاتی هیندنبورگ می‌گوید که تنها 12 درصد از درآمد سودی را که از مانده‌های نقدی ادعا شده‌اش انتظار می‌رفت، جمع‌آوری کرد.

«به طور کلی، ما فکر می کنیم تینگو یک کلاهبرداری بی ارزش و گستاخانه است که باید به عنوان یک شرمندگی تحقیرآمیز برای همه درگیرها عمل کند. ما انتظار نداریم که این شرکت برای این دنیا طولانی باشد.