- بر اساس یک پرونده حقوقی، FTX به دنبال این است که واحد باهامای این شرکت را از هرگونه ادعایی بر دارایی های شرکت مستثنی کند.
- FTX DM برای عملیات شرکت حیاتی نبود، اما در ماه مه 2022 تاسیس شد و به عنوان پناهگاه دریایی برای یک طرح کلاهبرداری مداوم عمل کرد.
با توجه به الف تشکیل پرونده قانونی در 19 مارس، FTX به دنبال این است که واحد باهامای شرکت را از هرگونه ادعایی بر دارایی‌های شرکت مستثنی کند، و ادعا می‌کند که این یک پوسته صرفاً برای کلاهبرداری بیشتر توسط مؤسس Sam Bankman-Fried “SBF” ایجاد شده است.
این پرونده مقامات باهام را به کمک به تلاش های SBF برای اجتناب از پیگرد قانونی متهم می کند. این اتهام به احتمال زیاد می تواند تنش های حقوقی و دیپلماتیک بین ایالات متحده و باهاما را دوباره برانگیزد.
دادگاه های باهاما بازوی باهاما FTX، FTX Digital Markets (FTX DM) را در 10 نوامبر منحل کردند و گروه بزرگتر روز بعد در دلاور ورشکستگی کردند. این یک وضعیت گیج کننده ایجاد کرد که قبلاً منجر به اختلاف نظر در مورد اینکه چه کسی به داده های شرکتی که در مرکز نگهداری می شود دسترسی دارد.
FTX، که اکنون توسط کارشناس بازسازی، جان جی. ری 3 هدایت می شود، در پرونده اخیر خود درخواست کرد که دادگاه های دلاور باید به طور کامل هر گونه اختیارات را از انحلال دهندگان باهاما سلب کنند، و این حکم را صادر کرد که FTX DM یک “باطل” اقتصادی و قانونی است و هیچ فیات قانونی، رمزنگاری یا رمزنگاری قانونی ندارد. مالکیت معنوی برای حل.
بر اساس این پرونده، FTX DM برای ایجاد عملیات شرکت حیاتی نبود، بلکه در ماه مه 2022 نقش مهمی را ایفا کرد و به عنوان پناهگاه دریایی برای یک طرح کلاهبرداری مداوم عمل کرد. در این پرونده همچنین 143 میلیون دلار به حساب های بانکی FTX DM منتقل شده است.
SBF رابطه نزدیکی با آژانس های باهامایی داشت
بر اساس این پرونده، SBF و سایر مدیران FTX رابطه نزدیکی با آژانس های اجرای قانون باهامیا از جمله نخست وزیر، دادستان کل و کمیسیون اوراق بهادار داشتند. همچنین بیان می‌کند که موسس FTX قصد داشت در صورت کشف کلاهبرداری گسترده، از این رابطه برای کاهش مدت کیفری و مدنی خود استفاده کند.
SBF نسبت به اتهامات کلاهبرداری ناشی از زمان او به عنوان مدیر عامل FTX اعلام بی گناهی کرده است. سایر مدیران سابق به اتهامات جنایی اعتراف کرده اند. کمیسیون اوراق بهادار باهاما و مدیران تصفیه تاکنون هیچ اظهارنظری در مورد این موضوع ارائه نکرده اند.
رگولاتور باهامیا قبلاً اعلام کرده بود که نظرات عمومی ری نشان‌دهنده «نگرش سرسختانه به حقیقت» است. با این حال، ری و انحلال دهندگان باهامایی به تفاهم رسید برای همکاری در ژانویه
