روند ورشکستگی، تهدید خودی یا هک؟

تنش های اخیر بین دو صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال FTX و Binance که با فروش گسترده توکن FTX همراه بود.FTT)، در نتیجه ی چیزی سقوط تقریباً 130 شرکت مرتبط با گروه FTX – از جمله FTX Trading، FTX US، West Realm Shires Services، و Alameda Research.

در پی استعفای سام بنکمن-فرید، مدیر عامل FTX و افشای قصد شرکت برای تشکیل پرونده برای ورشکستگی فصل 11، داده‌های زنجیره‌ای حاکی از آغاز روند ورشکستگی بود زیرا کیف پول‌های متعدد FTX در حال انتقال وجوه به یک اتریوم مشترک بودند.ETH) آدرس کیف پول

این آدرس کیف پول این کیف پول از کیف پول های مختلف بین المللی و مستقر در ایالات متحده مرتبط با FTX دریافت کرد که تنها در دو ساعت از ساعت 21:20 به وقت ET در 11 نوامبر بیش از 83,878.63 ETH (به ارزش بیش از 105.3 میلیون دلار) جمع آوری کرد و همچنان شاهد هجوم وجوه بود. در زمان نوشتن

با توجه به FTX، نقل و انتقالات آخر شب در جمعه شب سوالاتی را در مورد قصد شرکت ایجاد کرد. در حالی که برخی از محققان بلاک چین آن را آغاز فرآیند ورشکستگی می‌دانستند، گمانه‌زنی‌ها در مورد سوء قصد یا هک خارجی در سراسر اکوسیستم رمزنگاری ظاهر شد.

یا سام می خواهد همه چیز را در یک معامله بازگرداند pic.twitter.com/p38fQ516Gv

– استیون (@Dogetoshi) 12 نوامبر 2022

صاحب کیف پول در حال مبادله 26 میلیون دلاری Tether (USDT) به DAI از طریق 1inclh در حالی که USDP – یک استیبل کوین صادر شده توسط Paxos – را برای تجارت بر روی پروتکل CoW تأیید می‌کرد، پیدا شد. همانطور که وضعیت پیش می‌رود، کیف پول انتقال و فروش سایر ارزهای دیجیتال از جمله Chainlink را نیز تأیید کرد.ارتباط دادن، cUSDT و stETH.

وجوهی که از کیف پول‌های FTX به دست می‌آمد، بعداً به آدرس‌های جدیدی منتقل شد، که یکی از آنها در Etherscan به عنوان FTX برچسب‌گذاری شد، همانطور که توسط محقق بلاک چین PeckShield اشاره کرد. یک تحقیق بعدی نیز تایید شده که 8000 ETH از Solana به یکی از آدرس‌های جدید ظرف یک ساعت گذشته کرم‌چاله شد.

دخالت یک هکر در این زمان بعید به نظر می رسد زیرا آنها معمولاً وجوه را از کیف پول FTX به کیف پول خود منتقل می کردند. با این حال، بسیاری به احتمال دخالت یک خودی اشاره کردند.

تا زمان فرونشستن گرد و غبار، جامعه به نظارت بر جابجایی وجوه ادامه می دهد. با این حال، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود تا زمانی که گزارش‌های تایید شده ارائه نشود، از حدس و گمان خودداری کنند. FTX هنوز به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

مربوط: حماسه جاری FTX: همه چیزهایی که تا کنون اتفاق افتاده است

منابع FTX به رویترز گفتند که بین 1 تا 2 میلیارد دلار از پول مشتری در صفحه گسترده این شرکت وجود ندارد.

تایید نشده گزارش همچنین نشان می دهد که SBF مخفیانه 10 میلیارد دلار از بودجه را به Alameda Research منتقل کرده است، در حالی که اشاره می کند که محل اختفای وجوه مفقود ناشناخته است.